证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2017-012 安徽铜峰电子股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 2、本次监事会会议于2017年4月14日以书面方式向公司全体监事发出会议通 知和会议文件。 3、本次监事会会议于2017年4月26日在安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三 路399号铜峰工业园公司办公楼会议室以现场方式召开。 4、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事2人。监事朱媛先生由于工 作原因委托监事会主席阮德斌先生代为行使表决权。 5、本次监事会会议由监事会主席阮德斌先生主持。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过2016年度总经理业务报告； 本议案同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过公司2016年度报告正文及摘要； 本议案同意3票，反对0票，弃权0票。 监事会审议了公司2016年年度报告及摘要，一致认为： （1）公司2016年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定； （2）公司2016年年度报告及摘要内容和格式符合中国证券监督管理委员会及 上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司 2016 年度的经营管理和财务状况等事项；经注册会计师审计的公司2016年财务报告真实 准确、客观公正。 （3）在公司监事会提出本意见之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 （4）监事会保证公司2016年年度报告信息的真实、准确、完整，其中不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 3、审议通过公司2016年度财务决算报告及2017年财务预算的报告； 本议案同意3票，反对0票，弃权0票。 4、审议通过关于计提资产减值准备情况的议案； 本议案同意3票，反对0票，弃权0票。 2016 年度公司针对各项减值的资产计提了相应的减值准备，共计计提了 10,186.19万元。其中，坏账准备计提2,397.42万元；存货跌价准备计提2,845.21 万元；固定资产减值准备4,060.22万元；无形资产减值准备883.33万元。本期减 少资产减值准备共计2,407.51万元，其中，坏账准备核销10.98万元，存货跌价准 备转销2,395.13万元；固定资产减值转销1.4万元。 5、审议通过公司2016年利润分配预案； 本议案同意3票，反对0票，弃权0票。 经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度合并实现归 属于母公司股东的净利润-209,840,641.35元，母公司实现的净利润 -234,977,387.31元，加上年初母公司的未分配利润-1,602,503.54元，截止2016 年末母公司可供股东分配的利润为-236,579,890.85元。 鉴于公司2016年度经营亏损且累计未分配利润为负，2016年度利润分配预案 为：不分配、也不进行公积金转增股本。监事会认为：公司董事会提出的 2016年 度利润分配预案符合公司实际情况，不违背《公司章程》规定的现金分红政策,同意将该预案提交公司董事会及股东大会审议。 6、审议通过2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告； 本议案同意3票，反对0票，弃权0票。 7、审议通过2016年内部控制自我评价报告； 本议案同意3票，反对0票，弃权0票。 8、审议通过关于公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬结算的议案； 本议案同意3票，反对0票，弃权0票。 9、审议通过2017年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案； 本议案同意3票，反对0票，弃权0票。 10、审议通过关于提名肖松先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案； 本议案同意3票，反对0票，弃权0票。 监事朱媛先生因个人原因已于四月份申请辞去公司第七届监事会监事职务，该辞职申请将自股东大会审议产生新任监事后生效（详见公司2017年4月6日公告）。为保证公司监事会的正常运作，现提名肖松先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。 肖松先生个人简历详见附件。本议案尚需提交公司股东大会审议。 11、审议通过公司2016年度监事会工作报告； 本议案同意3票，反对0票，弃权0票。 监事会的独立意见： （1）监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司董事会2016年度的工作严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规运作，工作认真负责，决策科学合理，程序规范合法，公司董事、经理在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 (2)监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的财务报告出具的标准无保留意见审计报告是客观公正的，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。 (3)内部控制自我评价报告 监事会对董事会关于公司2016年内部控制自我评价报告进行了审核，认为公司 建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。 (4)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 监事会对公司2016年度募集资金的使用和管理情况进行了有效监督，认为公司 按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。报告期内，公司根据需要将部分闲置资金用于补充流动资金，募集资金补充流动资金的使用程序符合有关法律法规的规定，可以提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，有利于公司的长期发展。 公司编制的 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告如实反映了公司募 集资金的存放与使用情况。 (5)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 本报告期，公司未进行资产收购或出售。 (6)监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司因客观情况所发生的关联交易均严格遵循了公开、公平、合理、有益的原则，未发现损害上市公司利益的行为。 12、审议通过公司2017年第一季度报告； 本议案同意3票，反对0票，弃权0票。 监事会审议了公司2017年第一季度报告，一致认为： （1）公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定； （2）公司2017年第一季度报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会及上 海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司2017年第 一季度的经营管理和财务状况等事项； （3）在公司监事会提出本意见之前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 （4）监事会保证公司2017年第一季度报告信息的真实、准确、完整，其中不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告！ 安徽铜峰电子股份有限公司监事会 2017年4月28日 附件：肖松先生简历： 肖松，男，1984年9月出生，本科学历。2009年5月至2011年5月在佛山铜 峰电子材料有限公司担任会计；2011年6月至2016年5月在安徽铜峰电子股份有 限公司担任会计；2016年6月起至今在安徽铜峰电子股份有限公司担任主办会计。