证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2017-016 扬州亚星客车股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次董事会会议通知和议案材料于2017年4月16日以书面及电子邮件形 式送达全体董事。 （三）本次董事会会议于2017年4月26日以现场表决方式召开。 （四）本次董事会会议应参加董事9人，实际参加董事8人，董事李百成先生因 工作原因未能出席本次会议，委托董事吴永松先生代为出席并表决。 （五）本次董事会会议由董事长金长山先生主持。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2016年度董事会工作报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 2、审议通过《2016年度总经理工作报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议通过《2016年度独立董事述职报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 4、审议通过《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 5、审议通过《2016年年度报告及摘要》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 6、审议通过《2016年度财务决算报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 7、审议通过《2016年度利润分配预案》 经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司2016年度财务报告出具的审 计报告，本年度公司实现净利润 65,249,615.91元，归属于母公司所有者净利润 62,307,778.22元，加年初未分配利润-540,142,795.94元，可供股东分配利润 -477,835,017.72元。根据《公司章程》的有关规定，不提取法定公积金，也不进行资 本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本预案将形成议案，提交股东大会审议。 8、审议通过《2016年度内部控制评价报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 9、审议通过《2016年度内部控制审计报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 10、审议通过《高级管理人员2016年度薪酬方案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 11、审议通过《关于续聘2017年度会计师事务所的预案》 根据公司董事会审计委员会的提议，续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及控股子公司2017年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。对审计服务费，拟请股东大会授权董事会与山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本预案将形成议案，提交股东大会审议。 12、审议通过《关于公司及控股子公司2017年度日常关联交易的预案》 5名关联董事回避表决，4名非关联董事参加表决。表决结果：4票同意，0票反 对，0票弃权。 本预案将形成议案，提交股东大会审议。 13、审议通过《关于公司2017年向银行申请综合授信额度的预案》 为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需资金，公司（含控股子公司）拟向银行申请总额度不超过20.15亿元人民币的授信额度，内容包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。 为方便办理，拟请股东大会授权董事会在上述授信额度范围内决定具体金额，并由经营层具体负责办理。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本预案将形成议案，提交股东大会审议。 14、审议通过《关于公司2017年融资租赁销售业务担保额度的预案》 为扩大市场销售，公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务合作，总金额不超过5亿元，期限一年。在此额度内，符合条件、购买公司客车的客户可按有关规定办理融资租赁业务，公司提供回购担保。 为扩大市场销售，公司与平安国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务合作，总金额不超过2亿元，期限一年。在此额度内，符合条件、购买公司客车的客户可按有关规定办理融资租赁业务，公司提供回购担保。 为扩大市场销售，公司与华融金融租赁股份有限公司（金额不超过1.5亿元）、江 苏金投融资租赁有限公司（金额不超过1亿元）、诚泰融资租赁（上海）有限公司（金 额不超过1亿元）、中信金融租赁有限公司（金额不超过 10亿元）等其他融资租赁公 司开展融资租赁业务合作，总金额不超过25亿元，期限一年。在此额度内，符合条件、 购买公司客车的客户可按有关规定办理融资租赁业务，公司提供回购担保。 为方便办理，拟请股东大会授权董事会在上述授信额度范围内决定具体金额，并由经营层具体负责办理。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本预案将形成议案，提交股东大会审议。 15、审议通过《关于与山东重工集团财务有限公司开展金融业务的关联交易预案》 1名关联董事回避表决，8名非关联董事参加表决。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本预案将形成议案，提交股东大会审议。 三、上网公告附件 独立董事意见 特此公告。 扬州亚星客车股份有限公司董事会 二Ｏ一七年四月二十八日