证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2017-023 债券代码：122245 债券简称：13甬热电 宁波热电股份有限公司 五届三十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波热电股份有限公司五届三十八次董事会会议于2017年4月26日举行。 会议应到董事12名，实到12名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由 董事长顾剑波先生主持。根据会议议程，经与会董事认真审议，逐项表决通过如下决议： 一、审议通过《公司2016年度总经理工作报告》； 赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过《公司2016年度财务报告》； 赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。 三、审议通过《公司2016年年度报告及其摘要》； 赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。 本议案将提交公司股东大会审议。 四、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》； 赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。 本议案将提交公司股东大会审议。 五、审议通过《公司2016年度利润分配预案》； 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度合并财务报表 实现归属于上市公司股东净利润83,989,254.04元，本年末合并财务报表可供股 东分配的利润为100,713,458.71元。 公司以2016年12月31日总股本74,693万股为基数，拟向全体股东每10 股派发现金股利0.35元（含税）,共派发现金股利26,142,550元。 赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。 本议案将提交公司股东大会审议。 六、审议通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》； 赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。 七、审议通过《公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》； 赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。 八、审议通过《公司2016年度社会责任报告》； 赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。 九、审议通过《关于高管人员薪酬的议案》； 决定2016年度公司董事长、专职副董事长、总经理年薪为44万元；副总经 理、董事会秘书年薪均为35.2万元，以上人员个人所得税自理。 赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。 十、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所为公司2017年度财务、内控审 计机构的议案》； 董事会同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年 度财务、内控审计机构，在公司现有规模的情况下，财务审计费为50万元、内 控审计费用为22万元（审计机构工作人员在公司所在地工作的食宿、交通等费 用由公司承担）。 赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。 本议案将提交公司股东大会审议。 十一、审议通过《公司2017年第一季度报告》； 赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 备查文件目录： 1、公司第五届董事会第三十八次会议决议 宁波热电股份有限公司董事会 二�一七年四月二十八日