证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2017-007 安徽口子酒业股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 董事张国强先生、孙朋东先生因公务原因，分别委托徐钦祥先生和束庆 瑞先生出席本次董事会。 一、董事会会议召开情况 安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2017年4月26日在淮北口子国际大酒店以现场表决方式召开。会议通知已于2017年4月14日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董事张国强先生因公务未能出席本次会议，委托董事徐钦祥先生代为出席并表决；董事孙朋东先生因公务未能出席本次会议，委托董事束庆瑞先生代为出席并表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长徐进先生主持，会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《公司2016年度董事会工作报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《公司2016年度总经理工作报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 （三）审议通过《公司2016年度决算方案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《公司2017年度预算方案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《公司2016年度利润分配方案》 拟按 2016 年末的总股本 60,000 万股为基数，向全体股东派发现金红利 27,000万元，每10股派发现金红利4.5元（税前）。公司本年度拟不实施资本 公积金转增股本。 独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于公司2016年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 本议案中涉及董事薪酬/津贴的部分尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于公司2017年度预计与关联方发生的关联交易限额的 议案》 关联董事徐进、张国强、徐钦祥、范博回避表决。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司关于2016年度日常关联交易的公告》。 独立董事已对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于续聘公司2017年度审计业务承办机构的议案》 续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计业务承 办机构，同时华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年内部控制 审计机构，聘期一年。 独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《公司2016年年度报告及其摘要》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2016年年度报告》与《安徽口子酒业股份有限公司2016年年度报告摘要》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 本议案尚需提交股东大会审议。 （十）审议通过《公司2016年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》 独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 （十一）审议通过《公司2016年度董事会财务与审计委员会履职情况报告》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2016年度董事会财务与审计委员会履职情况报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 （十二）审议通过《公司2016年度独立董事述职报告》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2016年度独立董事述职报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 （十三）审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 （十四）审议通过《关于提名安徽口子酒业股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《安徽口子酒业股份有限公司章程》的相关规定，依法进行董事会的换届选举工作，董事会提名徐进先生、徐钦祥先生、范博先生、黄绍刚先生、张国强先生、马勇先生为公司第三届非独立董事候选人（简历详见附件）。 董事任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。 独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 本议案尚需提交股东大会审议。 （十五）审议通过《关于提名安徽口子酒业股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》 鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《安徽口子酒业股份有限公司章程》的相关规定，依法进行董事会的换届选举工作，董事会提名汪维云先生、陈利民先生、林国伟先生为公司第三届独立董事候选人（简历详见附件）。董事任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。 独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 本议案尚需上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。 （十六）审议通过《关于公司变更注册地址的议案》 为适应公司战略发展需要，便于公司的日常经营管理，公司拟将注册地址由“中国安徽省淮北市三堤口”变更至“中国安徽省淮北市相山南路9号”。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于变更注册地址并修订 部分条款的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 本议案尚需提交股东大会审议。 （十七）审议通过《关于修订 部分条款的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于变更注册地址并修订 部分条款的公告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 本议案尚需提交股东大会审议。 （十八）审议通过《公司2017年第一季度报告》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2017年第一季度报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 （十九）审议通过《关于召开公司2016年度股东大会的议案》 董事会决定于2017年5月19日召开2016年年度股东大会； 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 特此公告。 安徽口子酒业股份有限公司董事会 2017年4月28日 附件： 董事会董事候选人简历 徐进先生 中国国籍，无境外居留权，1965年1月生，EMBA。徐进先生是全国白酒标 准化技术委员会兼香型白酒分技术委员会主任委员。。 徐进先生1997年9月至2002年12月,历任口子集团副总经理、总经理；2003 年1月至2011年3月，历任原口子股份、口子有限董事长、总经理；2011年3 月至今，任口子酒业董事长、总经理。 徐钦祥先生 中国国籍，无境外居留权，1970年3月生，EMBA，国家一级酿酒师、中国 白酒工艺大师、国家级白酒评酒委员。 徐钦祥先生1997年1月至2002年12月，历任口子集团生产部长、总经理 助理、副总经理；2003年1月至2011年3月，历任原口子股份及口子有限董事、 副总经理、董事会秘书；2011年3月至今，任口子酒业董事、副总经理，2016 年6月至今，任口子酒业董事会秘书。 范博先生 中国国籍，无境外居留权，1966年8月生，香港中文大学会计学硕士学位， 中国注册会计师。 范博先生1997年9月至2002年12月，历任口子集团总经理助理、总会计 师；2003年1月至2011年3月,历任原口子股份及口子有限董事、总会计师、 财务总监；2011年3月至2014年3月，任口子酒业董事、财务总监。2014年4 月至今，任口子酒业董事、副总经理、财务总监 黄绍刚先生 中国国籍，无境外居留权，1968年8月生，EMBA，经济师。 黄绍刚先生1997年11月至2002年12月，任口子集团区域经理；2003年1 月至2011年3月，历任原口子股份及口子有限区域经理、总经理助理；2011年 3月至2016年4月，任口子酒业总经理助理；2016年4月至今，任口子酒业副 总经理。 张国强先生 中国国籍，无境外居留权，1957年4月生，研究生学历，高级工程师、国 家一级酿酒师、国家一级品酒师、首届中国酿酒大师。 张国强先生1997年9月至2002年12月，任口子集团副总经理；2003年1 月至2011年3月，历任原口子股份及口子有限董事、副总经理；2011年3月至 今，任口子酒业董事、副总经理。 马勇先生 中国国籍，无境外居留权，1963年11月生，EMBA。 马勇先生1996年起任中国食品工业信息咨询中心副主任、主任，2001年起 任中国食品工业协会副秘书长，2002年起兼任中国食品工业协会白酒专业委员 会常务副会长兼秘书长。2011年3月至今，兼任公司独立董事。 汪维云先生 中国国籍，无境外居留权，1962年出生，中科院合肥科学研究院博士后。 现任安徽农业大学教授。 陈利民先生 中国国籍，无境外居留权，1963 年出生，西南政法大学法律系学士学位。 现任北京市中伦律师事务所合伙人。 林国伟先生 中国国籍，无境外居留权， 1965年出生，中国注册会计师、注册税务师， 天津财经大学会计学硕士学位。现任信永中和会计师事务所审计合伙人。