证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2017-023 转债代码：110032 转债简称：三一转债 三一重工股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2016年4月27日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过以下议案： 一、审议通过《2016年度董事会工作报告》 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 二、审议通过《2016年度财务决算报告》 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 三、审议通过《2016年年度报告及报告摘要》 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 四、审议通过《2017年第一季度报告》 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 五、审议通过《2016年度利润分配预案》 本次利润分配预案为：以公司2016年年度实施利润分配的股权登记 日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税）， 剩余未分配利润转入下一年度。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 六、审议通过《未来三年股东回报规划（2017年-2019年）》 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《未来三年股东回报规划（2017年-2019年）》 七、审议通过《关于向有关银行申请授信额度的议案》 为完成经营目标，根据年度资金预算，公司拟向有关银行申请 2017 年度授信额度，总规模不超过 1353 亿元，包括流动资金贷款、按揭业 务、各类保函等相关业务。 授权董事长梁稳根先生代表董事会，在授信额度总规模范围内签署向有关银行申请授信额度的相关文件。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 八、审议通过《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》 2017年度公司计划新发生按揭贷款与融资租赁总额不超过人民币151 亿元，单笔业务期限不超过5年。公司对上述额度范围内的按揭与融资租赁业务负有回购义务。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 九、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《关于为子公司提供担保的公告》 十、审议通过《关于预计2017年度日常关联交易的议案》 关联董事梁稳根先生、唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、梁在中先生、黄建龙先生回避表决。 表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《关于预计2017年度日常关联交易的公告》 十一、审议通过《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 具体内容详见与本公告一起披露于上海交易所网站的《关于使用闲置资金购买银行理财产品的公告》 十二、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《关于开展金融衍生品业务的公告》 十三、审议通过《关于续聘财务审计机构的议案》 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 具体内容详见与本公告一起同日披露于上海交易所网站的《关于续聘审计机构的公告》 十四、审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 具体内容详见与本公告一起同日披露于上海交易所网站的《关于续聘审计机构的公告》 十五、审议通过《2016年度公司募资资金存放与实际使用情况的专 项报告》 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 具体内容详见与本公告一起同日披露于上海交易所网站的《2016年度公司募资资金存放与实际使用情况的专项报告》 十六、审议通过《2016年度社会责任报告》 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《2016年度社会责任报告》 十七、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《2016年度内部控制自我评价报告》 十八、审议通过《独立董事2016年度述职报告》 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《独立董事2016年度述职报告》 十九、审议通过《审计委员会2016年度履职情况报告》 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《审计委员会2016年度履职情况报告》 上述议案除第四项、第十五项、第十六项、第十七项、第十八项、第十九项外，均须提交2016年年度股东大会审议，股东大会具体召开时间另行通知。 特此公告。 三一重工股份有限公司董事会 二○一七年四月二十八日