股票代码：600390 股票简称：*ST金瑞 编号：临2017-052 五矿资本股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议于2017年4月27日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司监事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。与会监事经过认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《公司2017年第一季度报告》及摘要。 公司监事会通过认真审核《公司2017年第一季度报告》及摘要， 发表如下审核意见： 1、本报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 2、本报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况等事项。 3、在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 4、本公司监事会及全体监事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。 二、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。 同意提名下列同志为公司第六届监事会股东代表监事候选人:潘 中艺、赵晓红、周郧（候选监事简介见附件）。 表决结果： 潘中艺：五票同意，零票反对，零票弃权。 赵晓红：五票同意，零票反对，零票弃权。 周 郧：五票同意，零票反对，零票弃权。 此议案尚须提交公司2017年第三次临时股东大会审议通过。 特此公告。 五矿资本股份有限公司监事会 二○一七年四月二十八日 候选监事简介 潘中艺 男，1964年4月生，中共党员，研究生毕业，博士学位， 政工师、助理经济师、助理国际商务师。曾任中国五矿集团公司总经理助理兼地产建设业务中心副总经理兼五矿（营口）产业园发展有限公司总经理，中国五矿集团公司党组纪检组副组长、监察局局长兼集团巡视办主任等职务；现任中国五矿集团公司党组纪检组副组长、监察局局长、巡视办主任、集团直属纪委书记，五矿发展股份有限公司监事。 赵晓红 女，1966年6月生，中共党员，研究生毕业，硕士学位， 高级会计师、注册会计师。曾任中国五矿集团公司审计部总经理等职务；现任中国五矿集团公司审计部部长，五矿发展股份有限公司监事会主席。 周郧 女，1968年6月生，中共党员，研究生毕业，硕士学位， 政工师。曾任五矿投资发展有限责任公司规划发展部总经理、人力资源部总经理等职务；现任五矿资本控股有限公司人力资源部总经理。