证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号临2017-017 中国石油天然气股份有限公司董事会 2017年第3次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年4月20日以书面方式向公司全体董事和监事发出2017年第3次会议通知，会议于2017年4月27日在北京以现场会议的方式召开。应到会董事13人，实际到会6人。董事章建华先生和喻宝才先生、徐文荣先生和刘跃珍先生、刘宏斌先生和赵政璋先生、陈志武先生因故不能到会，已分别书面委托董事王宜林先生、汪东进先生、沈殿成先生和林伯强先生出席会议并代为行使表决权。会议由董事长王宜林先生主持。部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事讨论了以下议案，并形成决议： 一、审议通过公司 2017 年第一季度报告 二、审议通过公司 2016年度 20-F 年报 三、审议通过《关于公司董事到任选举的议案》 至本年度股东大会召开之日，将有王宜林先生、汪东进先生、喻宝才先生、沈殿成先生、刘跃珍先生、刘宏斌先生、赵政璋先生、陈志武先生、理查德马茨基先生、林伯强先生和张必贻先生共十一位董事任期到期，其中董事沈殿成先生和赵政璋先生及独立非执行董事理查德马茨基先生和陈志武先生，因年龄和任期监管年限原因，将不参与重选。此外，为加强监事会监督作用，徐文荣先生拟进入公司监事会工作，不再进入董事会工作。 经公司股东中国石油天然气集团公司提名，并经公司董事会提名委员会审核，同意提名王宜林先生、汪东进先生、喻宝才先生、刘跃珍先生、刘宏斌先生、侯启军先生、段良伟先生、覃伟中先生、林伯强先生、张必贻先生、梁爱诗女士、德地立人先生和西蒙亨利先生为公司董事候选人。其中林伯强先生、张必贻先生、梁爱诗女士、德地立人先生和西蒙亨利先生为独立董事候选人。 上述董事候选人简历详见公司即将发布的2016年年度股东大会补充通知。 本议案需提交公司股东大会审议。 上述议案同意票数均为13票，无反对票或弃权票。 三、备查文件 中国石油天然气股份有限公司董事会2017年第3次会议决议 特此公告。 中国石油天然气股份有限公司董事会 二�一七年四月二十七日