证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2017-053 南宁八菱科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议 于2017年4月27日上午11:00时在公司三楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知已于2017年4月20日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事7人，现场出席董事6人，以通讯表决方式出席董事1人，其中公司副董事长黄志强先生以通讯表决方式出席。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议由董事长顾瑜主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，通过了以下议案： 一、审议通过《2017年第一季度报告正文及全文》 本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。 关于本议案，详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 二、审议通过《关于增聘证券事务代表的议案》 经公司总经理顾瑜女士提名，公司第五届董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任甘燕霞女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。 本议案具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增聘证券事务代表的公告》（2017-056）。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第九次会议决议。 特此公告。 南宁八菱科技股份有限公司 董事会 2017年4月28日 附件：甘燕霞简历 甘燕霞，女，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2016 年7月到公司证券部工作，协助公司证券事务代表开展公司治理、信息披露和投 资者关系管理等证券事务，2017年3月通过深圳证券交易所培训并获得上市公 司董事会秘书资格证书。 截至发布本公告之日，甘燕霞女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等法律法规的规定。