证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2017-004 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2017年4月26日（星期三）在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，会议由杨树军董事长召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及高级管理人员，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事9人，实参加董事9人,董事李宗文先生通过传真方式表决。监事会成员、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下： 一、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《2016 年度董事会工作报告》； 二、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、 0 票弃权审议通过 了《2016 年度财务决算报告》； 三、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、 0 票弃权审议通过 了《2016年度报告及摘要》； 详见在上交所网站www.sse.com.cn公告的《2016 年度报告及摘要》。 四、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、 0 票弃权审议通过 了《2016年度内部控制自我评价报告》； 详见在上交所网站www.sse.com.cn公告的《2016年度内部控制自我 评价报告》 五、会议以 9 票同意、 0 票回避、0 票反对、 0 票弃权审议通过 了《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 详见在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于公司2016年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》。 六、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、 0 票弃权审议通过 了《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》； 详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn公告的《公司未来三年 （2017-2019年）股东回报规划》。 七、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、 0 票弃权审议通过 了《2016年度利润分配预案》； 本次分配以2016年12月31日公司总股本1,946,915,121股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.04 元（含税），共计派发现金红利 7,787,660.48 元（含税），占归属于母公司股东净利润的 10.32%，剩余未 分配利润留待以后年度分配。公司2016年度不进行资本公积金转增股本。 八、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、 0 票弃权审议通过 了《独立董事2016年度述职报告》； 详见在上交所网站www.sse.com.cn公告的《独立董事2016年度述职 报告》。 九、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、 0 票弃权审议通过 了《审计委员会2016年度履职报告》； 详见在上交所网站www.sse.com.cn公告的《审计委员会2016年度履 职报告》。 十、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、 0 票弃权审议通过 了《关于续聘 2017年度年审会计师事务所及支付2016年度财务及内控 审计费用的议案》； 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2016年度审计服 务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，具备较高的执业水平。为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，公司拟继续聘任该所为公司2017年度财务审计机构，聘期一年，并确定支付2016年度财务审计费用为77万元，内控审计费55万元。 十一、会议以4票同意、5 票回避、0 票反对、 0 票弃权审议通过 了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》； 董事会审议该关联交易议案时，关联董事杨树军先生、何宗仁先生、毕晋女士、李宗文先生、李克恕先生已回避表决，4名非关联董事均同意该项议案。 详见在上交所网站 www.sse.com.cn公告的《关于预计 2017年度日 常关联交易的公告》； 十二、会议以9票同意、0票回避、0票反对、 0票弃权审议通过了 《2017年第一季度报告全文及正文》； 详见在上交所网站www.sse.com.cn公告的《2017年第一季度报告全 文及正文》。 十三、会议以9票同意、0票回避、0票反对、 0票弃权审议通过了 《 修正案》； 根据《公司章程》的有关规定，经公司第七届董事会第十八次会议审议，决定向本次年度股东大会提交《关于修订 的议案》，内容如下： 1、根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发〔2015〕50 号)及《工商总局等六部门关于贯彻落实 的通知》（工商企注字〔2015〕121号）、《公司章程》等相关文件的要求，现对《公司章程》的有关内容进行修订，具体修订内容如下： 修订前内容 修订后内容 第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 有关规定成立的股份有限公司(以下简 规定成立的股份有限公司(以下简称"公司 称"公司")。公司于1995年9月19日 ")。 公司于1995年9月19日经甘肃省人 经甘肃省人民政府甘证函（1995）36 民政府甘证函（1995）36 号文批准，以发 号文批准，以发起方式设立；1995年 起方式设立；1995年12月6日在甘肃省工 12月6 日在甘肃省工商行政管理局注 商行政管理局注册登记, 公司取得的营业 册登记,取得营业执照,营业执照号：执照统一社会信用代码为： 620000000006706。 91620000224365682J 2、因公司股票纳入沪港通标的，根据《上市公司章程指引》的规范要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的有关内容进行修订，具体修订内容如下： 修订前内容 修订后内容 第八十九条 出席股东大会的股东，应 第八十九条 出席股东大会的股东，应当对 当对提交表决的提案发表以下意见之 提交表决的提案发表以下意见之一 ：同 一：同意、反对 意、反对或弃权。证券登记结算机构作为 或弃权。 未填、错填、字迹无法辨认 内地与香港股票市场交易互联互通机制股 的表决票、未投的表决票均视为投票人 票的名义持有人，按照实际持有人意思表 放弃表决权利，其所持股份数的表决结 示进行申报的除外。 未填、错填、字迹无 果应计为“弃权”。 法辨认的表决票、未投的表决票均视为投 票人放弃表决权利，其所持股份数的表决 结果应计为“弃权”。 公司现行《公司章程》其他条款不变。 十四、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过《< 股东大会议事规则>修正案》 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》的最新要求，结合公司的实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》的有关内容进行修订，具体修订内容如下： 修订前内容 修订后内容 第三十六条 出席股东大会的股东，应当 第三十六条 出席股东大会的股东 ，应当 对提交表决的提案发表以下意见之一：同 对提交表决的提案发表以下意见之一： 意、反对或弃权。 未填、错填、字迹无 同意、反对或弃权。证券登记结算机构作 法辨认的表决票、未投的表决票均视为投为内地与香港股票市场交易互联互通机 票人放弃表决权利，其所持股份数的表决 制股票的名义持有人，按照实际持有人意 结果应计为“弃权”。 思表示进行申报的除外。 未填、错填、 字迹无法辨认的表决票 、未投的表决票 均视为投票人放弃表决权利 ，其所持股 份数的表决结果应计为 “弃权” 公司现行《股东大会议事规则》其他条款不变。 十五、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过《关 于增选第七届董事会董事的议案》 经董事会提名委员会提名，现提名李有宝先生为公司第七届董事会董事候选人，任期至第七届董事会届满之日止。 李有宝，男，汉族，1964年4月出生，中共党员，本科学历，高级 农业经济师；1987年7月至1988年6月在省农垦职工中专任教；1988 年7月至1993年5月任甘肃省农垦总公司秘书科科员；1993年6月至1997 年9月任甘肃省农垦总公司秘书科科长；1997年10月至2002年9月任 甘肃省农垦集团有限责任公司工贸处副处长； 2002年10月至今任甘肃 省农垦集团有限责任公司企业管理处处长；2010年6月至2012年5月任 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事。 十六、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、 0 票弃权审议通 过了《关于召开2016年度股东大会的议案》； 详见在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于召开2016年度股东 大会的通知》。 以上第一、二、三、六、七、十、十一、十三、十四、十五项议案尚需提交2016年年度股东大会审议。 特此公告。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会 2017年4月28日