证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2017-024号 沧州大化股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 沧州大化股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2017年4月26日下午2：30 在公司办公楼第四会议室召开。会议应到董事8人，实到董事5人，独立董事姚树人、 郁俊莉、周文昊以通讯方式参加表决；监事于伟、平殿雷、刘增列席了会议；会议人数符合公司章程规定要求。会议由副董事长钱友京先生主持。 本次会议已于2017年4月17日以书面形式通知全体董事、监事。 二、董事会会议审议情况 会议经表决一致通过如下议案： （一）会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2017年第一季度报 告》； 《公司 2017年第一季度报告》全文及正文详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 （二）会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于董秘李丽女士代行财 务总监职责的议案》。 因公司内部工作调整，经公司董事会决定，在未正式聘任新的财务总监期间，暂由公司董事会秘书李丽女士代行公司财务总监职责。 个人简历： 李丽，女，1974年6月出生，大学本科学历，注册会计师、注册税务师、高级会 计师。曾历任沧州大化股份有限公司财务科长、证券事务代表、广西河池化工股份有限公司副总会计师、沧州大化股份有限公司聚海分公司总会计师、沧州大化集团黄骅氯碱有限责任公司总会计师、沧州大化TDI有限责任公司总会计师等。现任沧州大化股份有限公司财务部长兼董事会秘书。 特此公告。 沧州大化股份有限公司 董事会 2017年4月28日