证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2017-008 安徽口子酒业股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2017年4月26日上午在淮北口子国际大酒店以现场表决方式召开。会议通知已于2017年4月14日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出。会议应出席监事3名，实际出席3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议由监事会主席刘安省先生主持，会议决议及表决结果如下： （一）审议通过《公司2016年度监事会工作报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《公司2016年度决算方案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《公司2017年度预算方案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《公司2016年度利润分配方案》 拟按 2016 年末的总股本 60,000 万股为基数，向全体股东派发现金红利 27,000万元，每10股派发现金红利4.5元（税前）。公司本年度拟不实施资本 公积金转增股本。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于公司2016年度监事薪酬的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于公司2017年度预计与关联方发生的关联交易限额的 议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司关于2017年度日常关联交易的公告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《公司2016年年度报告及其摘要》 经监事会审议，监事会认为：《公司2016年年度报告及其摘要》的编制和 审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2016年年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2016年年度报告》与《安徽口子酒业股份有限公司2016年年度报告摘要》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《公司2016年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 （九）审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》 经监事会审议，监事会认为：报告期内，公司建立健全了财务相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范重大错报风险，公司内部控制制度基本健全并执行有效。公司监事会已审阅董事会《2016 年内部控制评价报告》，该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 （十）审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 经监事会审议，监事会认为：鉴于公司第二届监事会任期届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名刘安省、冯本濂为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 本议案尚需提交股东大会审议。 （十一）审议通过《公司2017年第一季度报告》 经监事会审议，监事会认为：《公司2017年第一季度报告》的编制和审议 程序符合法律、法规的规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2017 年第一季度的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2017年第一季度报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 特此公告。 安徽口子酒业股份有限公司监事会 2017年4月28日 附件： 监事会监事候选人简历 刘安省先生 中国国籍，无境外居留权，1953年3月生，大专学历，高级经济师。 刘安省先生1996年11月至2002年12月，历任口子集团总经理、董事长； 2003年1月至2011年3月，任原口子股份及口子有限监事会主席、党委书记； 2011年3月至今，任口子酒业监事会主席。 冯本濂先生 中国国籍，无境外居留权，1952年12月生，安徽师范大学财务管理专业， 会计师。 冯本濂先生1975年5月至1996年12月任原淮北市口子酒厂财务科长；1996 年12月至2010年12月，任口子集团审计部长；2002年至2010年，任口子集 团职工监事。