证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2017-001 安徽古井贡酒股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 十二次会议通知于2017年4月16日以电子邮件方式及电话通知方式 发出，会议于2017年4月26日上午9：30在亳州宾馆召开。会议应 出席董事9名，其中现场出席6名，独立董事王瑞华、王高、宋书玉先生以通讯方式参与本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了公司2016年度董事会工作报告 表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权 此议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了公司2016年年度报告及其摘要 表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权 此议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过了公司2017年第一季度报告及其摘要 表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权 （四）审议通过了公司2016年度总经理工作报告 表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权 （五）审议通过了公司2016年度财务决算报告 表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权 此议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过了公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本 的预案 经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司2016年度共实 现净利润770,511,931.34元，2015年度未分配利润2,587,051,422.29 元，减去2015年度分红派息50,360,000.00元，2016年度可供股东 分配的利润合计3,307,203,353.63元。现根据公司2017年度经营和 资金情况，提出2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案： 公司拟以年末股份总数503,600,000 股为基数,每10股派发人民 币6.00元(含税)，共计人民币302,160,000.00元。结余的未分配利 润3,005,043,353.63元全部结转至下年度。 公司董事会认为本年度的利润分配及资本公积金转增股本的预案符合《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》等相关规定，利润分配预案可行。 表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权 此预案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过了公司2017年度财务预算报告 表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权 （八）审议通过了公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项 报告 表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权 （九）审议通过了公司2016年度内部控制自我评价报告 表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权 （十）审议通过了公司2016年度社会责任报告 表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权 （十一）审议通过了公司聘任2017年度审计机构的议案 公司2016年度聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 的财务和内部控制审计机构。目前，该会计师事务所已经完成了对公司2016年度的审计工作任务，同时聘期已满。为保证公司财务会计和内部控制审计工作的连续性，2017年度公司拟继续聘任瑞华会计师事 务所（特殊普通合伙）作为公司的财务和内部控制审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权董事会决定审计报酬事宜。 表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权 此议案尚需提交股东大会审议。 （十二）审议通过了关于修订公司章程的议案 根据《公司法》和证监会发布的《上市公司章程指引（2016年修 订）》的要求，结合本公司的实际情况，对《公司章程》进行修订，具体修订内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修订对比说明表》与修订后的《公司章程》全文。 表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权 此议案尚需提交股东大会审议。 （十三）审议通过了关于召开公司2016年度股东大会的议案 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟召开2016年度股 东大会审议公司2016年度董事会工作报告、公司2016年度监事会工 作报告和公司2016年年度报告及摘要等议案。公司2016年度股东大 会通知另行公告。 表决情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 三、备查文件 （一）第七届董事会第十二次会议记录； （二）第七届董事会第十二次会议表决票； （三）第七届董事会第十二次会议决议。 此决议。 安徽古井贡酒股份有限公司 董事会 二�一七年四月二十八日