证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2017-021 多喜爱集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2017年4月26日，多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 十九次会议在湖南省长沙市开福区营盘路296号元盛大厦6楼会议室以现场形式召开。会 议通知已于2017年4月15日以专人通知或电子邮件方式送达各位董事。应参加本次会 议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事８人，独立董事肖星女士因工作原因委 托独立董事袁雄先生代表出席并表决，会议由董事长陈军先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下： 一、审议通过了《关于2016年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《关于2016年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 公司第二届董事会独立董事向董事会递交了《独立董事2016年述职报告》并将在公 司2016年度股东大会上述职。 《独立董事2016年述职报告》、《2016年度董事会工作报告》与本决议同日在公司指 定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 三、审议通过了《关于2016年年度报告及摘要的议案》 公司董事、高级管理人员对2016年度报告签署了书面确认意见，公司监事会提出了 无异议的书面审核意见。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 《2016年度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）公告，《2016年度报告摘要》与本决议同日在公司指定信 息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 四、审议通过了《关于2017年第一季度报告全文及正文的议案》 公司董事、高级管理人员对2017年度第一季度报告签署了书面确认意见。公司监事 会提出了无异议的书面审核意见。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 《2017 年第一季度报告全文及正文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资 讯网 （http://www.cninfo.com.cn）公告，《2017年第一季度报告全文及正文》与本决 议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 五、审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日，公司 资产总额为91,355.07万元，归属于上市公司股东的净资产为64,897.23万元，营业收入 为67,012.32万元，归属于上市公司股东的净利润为2,148.29万元。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 六、审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》 根据《上市公司监管指引第3号――上市公司现金分红》、《公司章程》的规定，董事 会提出以下分红预案： 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报表审计结果，公 司2016年度合并报表可供分配利润为1,764.61万元，截至2016年12月31日，公司 合并报表累计资本公积为24,021.74万元，可供分配利润为25,640.81万元；2016年初 母公司未分配利润26,709.38万元，2016年母公司实现净利润2,669.74万元，提取法定 盈余公积金266.97万元，2016年度母公司可供股东分配利润为2,402.77万元。 根据公司的实际情况和股利分配政策，以2016年末总股本120,000,000股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.23元（含税），共计派发现金2,760,000元，不送红 股，也不以资本公积金转增股本。 公司独立董事对2016年度利润分配预案发表了独立意见。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 《独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 七、审议通过了《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》 公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 《2016年度内部控制评价报告》、《独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关 事项的独立意见》、《海通证券股份有限公司关于多喜爱集团股份有限公司2016年内部控 制情况的核查意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）公告。 八、审议通过了《关于<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《海通证券股份有限公司关于多喜 爱集团股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《独立董事关于公 司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》、《关于多喜爱集团股份有限公司2016 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（天职业字[2017]2668-1号）与本决议同日在 公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 九、审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》 公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为2017 年度公司及纳入合 并报表范围的子公司的审计机构，聘期一年。董事会授权公司经营层根据公司2017年度 的具体审计要求和审计范围全权办理与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的业务处理和合同订立事宜。 公司独立董事对续聘公司2017年度审计机构的事项发表了事前认可意见和独立意见。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 《独立董事对于相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 十、审议通过了《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》 同意公司于2017年度以闲置自有资金不超过人民币20,000万元、闲置募集资金不 超过3,500万元适度购买保本型银行理财产品。 投资期限为自获2016年年度股东大会审议通过之后起12个月内有效。投资品种为较 低风险的保本型银行理财产品。授权经营层具体实施上述额度及要求范围内的银行保本型理财产品的投资事宜。 公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 具体内容见《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 《独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》、《海通证券股份有限公司关于多喜爱集团股份有限公司使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的核查意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 十一、审议通过了《关于申请银行综合授信及控股股东提供银行授信担保暨关联交易的议案》 同意公司向银行申请总计不超过 20,000 万元的综合授信额度，上述授信有效期自 2017年授信到期之日后一年内有效。 公司股东陈军、黄娅妮拟为公司上述向银行申请综合授信提供个人无偿连带责任保证担保。（担保期间与授信期间一致） 关联董事陈军、黄娅妮回避表决。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 具体内容详见《关于申请银行综合授信及控股股东提供银行授信担保暨关联交易的事项》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 公司独立董事对关于申请银行综合授信及控股股东提供银行授信担保暨关联交易的事项发表了事前认可意见和独立意见。 《独立董事对于相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》、《海通证券股份有限公司关于申请银行综合授信及控股股东提供银行授信担保暨关联交易的事项的核查意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 十二、审议通过了《关于2016年日常关联交易的议案》 公司独立董事对该议案发表了独立意见 关联方陈军与一致行动人黄娅妮回避表决 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见《关于2016年度日常关联交易的公告》，与本决议同日在公司指定信息 披露媒体《证券时报》、《中国证券报 》、《 上海证券报》、《 证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）公告。 《独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 十三、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员2016年薪酬执行情况与2017年薪 酬预案的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部颁布的《财政部关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会[2016]22号）的规定进行的变更，符合相关规定，不会对本公司产生重大影响，同意变更公司会计政策。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见《关于会计政策变更的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 十五、审议通过了《关于注销全资子公司的议案》 公司根据经营发展战略需要，对相关业务进行重新调整。董事会同意注销公司全资子公司上海多喜爱信息科技有限公司。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 具体内容详见《关于注销全资子公司的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 十六、审议通过了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 十七、审议通过了《关于提请召开2016年度股东大会的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见《关于召开2016年度股东大会通知的公告》，与本决议同日在公司指定 信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 备查文件： 1、《多喜爱集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》； 2、《独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》； 3、《独立董事对于相关事项的事前认可意见》； 4、《多喜爱集团股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》； 5、《多喜爱集团股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（天 职业字[2017]2668-1号）； 6、海通证券股份有限公司关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的核查意见。 特此公告 多喜爱集团股份有限公司 董事会 二零一七年四月二十八日