证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2017-018 吉林紫鑫药业股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2017年4月27日以现场表决方式召开，会议通知于2017年4月16日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。 会议在本公司会议室召开，由董事长郭春林先生主持，监事孙莉莉、白玉彪、张洪发，副总经理徐大庆、张万恒列席了会议。经与会董事认真审议，通过了如下议案： 一、审议通过了《2016年度董事会工作报告》 审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权 公司董事会根据2016年工作经营情况提交了《2016年度董事会工作报告》，详见《2016年年度报告》中第四节“经营情况讨论与分析”；公司独立董事张连学、傅穹、王旭向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 二、审议通过了《2016年度总经理工作报告》 审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权 公司董事会认为经营管理层在2016年度充分执行了董事会的各项决议，较好地完成了2016年度的各项工作。 三、审议通过了《2016年年度报告》及其摘要 审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权 《2016年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）(公告编号：2017-020)。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 四、审议通过了《2016年度财务决算报告》 审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权 根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报告审计结果，2016年公司共实现营业收入81,951.55万元，较上年同期上涨29.41%；利润总额19,992.43万元，比上年同期上涨354.24%；归属于上市公司股东的净利润16,316.64万元，较上年同期上涨312.12%。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 五、审议通过了《2016年度利润分配预案》 审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权 根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中准审字【2017】1458号 审计报告，2016年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 163,166,427.53元，母公司实现税后利润57,344,186.31元，提取10%法定盈余 公积5,734,418.63元，本年可供股东分配利润为51,609,767.68元，截至2016 年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为484,264,881.63元。 由于公司OTC市场目前正处于投入期，人参深加工产品、基因测序仪项目尚 处发展阶段，且各分子公司与人参产品相关厂房、设备等均已建设完毕，业务投入所需的资金较大，为保证公司的可持续发展，降低公司融资成本，公司拟对2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案，具备合法性、合规性、合理性，符合证监会及《公司章程》的规定。 独立董事对该项议案发表了独立意见，监事会发表了审核意见。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 六、审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权 根据公司募集资金存放和使用情况，董事会提交了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2016年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。 独立董事对该项议案发表了独立意见，监事会发表了审核意见。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权 公司决定续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的财务审计机构，负责公司的财务审计工作。 公司独立董事对此发表了独立意见。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 八、审议通过了《关于续聘法律顾问的议案》 审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权 公司决定续聘北京市京都律师事务所大连分所为公司2017年度法律顾问。 九、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》 审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权 《2016年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 公司独立董事发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见。 十、审议通过了《内部控制规则落实自查表》 审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权 《内部控制规则落实自查表》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 十一、审议通过了《2017年第一季度报告》全文及正文 审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权 公司《2017年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）(公告编号：2017-021)。 公司监事会发表了审核意见。 十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权 根据中华人民共和国财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）文件规定，公司拟对有关会计政策进行变更。 公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，同意本次会计政策变更。 上述事项内容详见公司于指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2017-022）。 公司独立董事发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见。 十三、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》 审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，并结合公司的实际工作需要，同意聘任邵旭先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满时止。 上述事项内容详见公司于指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号：2017-023）。 十四、审议通过了《未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》 审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权 公司《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 十五、审议通过了《关于变更营业范围并修订公司章程的议案》 审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权 上述事项内容详见公司于指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更营业范围并修订公司章程的公告》(公告编号：2017-024）。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 十六、审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》 审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 公司定于2017年5月19日（星期五）下午15:00分，在长春市南关区东头道街137号公司会议室召开2016年年度股东大会。 上述事项内容详见公司于指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2016年年度股东大会的公告》(公告编号：2017-025）。 十七、备查文件 《第六届董事会第二十一次会议决议》。 特此公告。 吉林紫鑫药业股份有限公司 董事会 2017年4月28日