证券代码：600257 证券简称：大湖股份 编号：2017-011号 大湖水殖股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大湖水殖股份有限公司第六届董事会第三十一次会议通知于 2017年4月17日以送达和传真方式发出。会议于2017年4月27日 在本公司会议室召开。会议应到董事5人，实到董事5人，监事会成 员及其他高级管理人员列席了会议。会议由罗订坤先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经逐项审议，表决通过如下决议： 一、审议并通过了公司《2016年度董事会工作报告》 此议案需提请股东大会审议。 同意5票，反对0票，弃权0票 二、审议并通过了公司《董事会审计委员会2016年度工作履职情况报告》 同意5票，反对0票，弃权0票 三、审议并通过了公司《2016年度财务决算报告》 此议案需提请股东大会审议 同意5票，反对0票，弃权0票 四、审议并通过了公司《2016年年度报告》及《2016年年度报 告摘要》 此议案需提请股东大会审议 同意5票，反对0票，弃权0票 五、审议并通过了公司独立董事2016年度述职报告 此议案需提请股东大会审议 同意5票，反对0票，弃权0票 六、审议并通过了公司2016年度利润分配的预案 归属上市公司股东的净利润2014年为16,004,394.55元，2015年 为2,626,808.24元，2016年为6,058,452.47元，三年合计为归属上市 公司股东的净利润24,689,655.26元。 根据公司章程，最近3年以现金方式累计分配的利润应不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。公司拟定的2016年利润分配预案为：以公司 2016年 12月 31 日总股本 481,237,188 股为基数，每10股派发现金股利0.2元（含税），共计派发现金股利 9,624,743.76元；拟不送红股，也不以公积金转增股本。该利润分配方案尚需经公司 2016 年年度股东大会审议通过后实施。 此议案需提请股东大会审议 同意5票，反对0票，弃权0票 七、审议并通过了公司续聘财务审计机构及支付其报酬的议案 同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构；同意支付给大信会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度的审计费用人民币60万元整，内部控制 审计费用人民币35万元。审计过程中发生的食宿、差旅等相关费用 由会计师事务所自理。 此议案需提请股东大会审议 同意5票，反对0票，弃权0票 八、审议并通过本公司《2016年度内部控制评价报告》 同意5票，反对0票，弃权0票 九、审议并通过《2017年度为子公司提供担保的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司编号为2017-013号公告 此议案需提请股东大会审议 同意5票，反对0票，弃权0票 十、同意于2017年5月19日召开2016年年度股东大会，会议议题如下： 1、审议公司《2016年度董事会工作报告》 2、审议公司《2016年度监事会工作报告》 3、审议公司《2016年度财务决算报告》 4、审议公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》 5、审议公司独立董事2016年度述职报告 6、审议公司2016年度利润分配的预案 7、审议公司续聘财务审计机构及支付其报酬的议案 8、审议公司《2017年度为子公司提供担保的议案》 9、公司《关于控股子公司日常关联交易预计的议案》 同意5票，反对0票，弃权0票 特此公告 大湖水殖股份有限公司 董事会 2017年4月27日