证券代码：600275 证券简称：武昌鱼 公告编号： 2017-013号 湖北武昌鱼股份有限公司 第六届第十次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任 一、董事会召开情况 （一）湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第十次董事会会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）公司董秘办于2017年4月7日前采用手机短信及电子邮件等方式向公司 全体董事发出了本次会议的通知及议案。 （三）本次会议于2017年4月26日上午10点在公司会议室现场会议方式召开。 （四）本次应出席董事7名，实际参加董事7名。 （五）本次会议由公司董事长高士庆先生主持。 二、董事会审议及表决结果 本次会议以签字表决的方式审议通过了如下议案： (一)与会董事一致通过了《2016 年度董事会工作报告》，并决定将此项议案提 请2016年年度股东大会审议。 表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。 (二)与会董事一致通过了《2016 年度财务决算报告》，并决定将此项议案提请 2016年年度股东大会审议。 表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。 (三)与会董事一致通过了《2016 年度利润分配预案》，并决定将此项议案提请 2016年年度股东大会审议。 表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。 (四)与会董事一致通过了《公司2016年年度报告全文及其摘要》，并决定将此 项议案提请 2016年年度股东大会审议。详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。 (五)与会董事一致通过了公司《关于独立董事2016年年度述职报告的议案》。 详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。 (六)与会董事一致通过了公司《关于公司2016年年度审计报告强调事项段所涉 及事项的专项说明》。 针对审计意见中的强调事项，说明如下： 公司董事会认为此强调事项的信息符合法律、法规的各项规定，对该项事项的会计政策选用恰当，会计估计合理，反映了财务报表的公允性、真实性及完整性。 表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。 (七)与会董事一致通过了《关于续聘会计师事务并确定其报酬的议案》 同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度公司审计中介机 构。确定其2017年年度审计费用总额为70万元（含季度报告及中期报告预审费用）， 并决定将此项议案提请2016年年度股东大会审议。 表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。 (八)与会董事一致通过了《关于公司股票被实施退市风险警示的议案》。 表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。 (九)与会董事一致通过了《关于公司以所持中地公司 49%股权作质押担保的贷 款展期两年的议案》。 表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。 (十) 与会董事一致通过了《公司2017年第一季度报告全文及其摘要》详见上 海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。 (十一)与会董事一致通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。 表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。 三、上网公告附件 1、湖北武昌鱼股份有限公司第六届第十次董事会决议； 2、公司2016年年度报告全文及其摘要； 3、独立董事2016年年度述职报告； 4、《股权质押合同补充协议（二）》 5、《信托贷款合同补充协议（二）》 6、公司2017年第一季度报告全文及摘要。 特此公告 湖北武昌鱼股份有限公司董事会 二0一六年四月二十六日