证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2017-04-024 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议的会议通知于2017年4月26日以电子邮件的方式发出。 2、本次董事会于2017年4月27日上午10：00在广州市黄埔区科学城光谱中 路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司会议室召开。 3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。其中董事刘新华，独立 董事缪亚峰、杨文蔚、卢勇通讯表决。 4、全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议由董事长邱醒亚先生主持。 6、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2017年第一季 度报告全文及正文》的议案 《2017年第一季度报告全文及正文》刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），正文同时刊登于《证券时报》。 2、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 根据总经理邱醒亚先生提名，经董事会提名委员会审核，聘任宫立军先生为公司副总经理，任期与第四届董事会任期一致。 宫立军先生经公司2016年7月4日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过，补选为第四届监事会非职工监事，公司根据组织发展需要，对其工作进行了调整，宫立军先生辞去第四届监事会非职工监事于2017年4月21日正式生效。宫立军先生自2016年7月4日至本公告发布之日不存在买卖公司股票的情形。 独立董事就公司聘任高级管理人员发表了独立意见。 3、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立全资子 公司的议案》的议案 为实现公司一站式服务的战略规划，拟在江苏宜兴市设立全资子公司宜兴兴森快捷电子有限公司，实施“PCB样板、小批量板电装加工建设项目”，项目总投资约人民币11,800万元，首期投入资金人民币5,000万元，项目资金全部由公司自筹。董事会授权公司管理层办理子公司的设立登记工作。 《关于对外投资设立全资子公司的公告》具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十次会议决议；2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。 特此公告。 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 董事会 2017年 4月27日 附件： 高级管理人员宫立军先生个人简历 宫立军先生，男，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历， 中山大学高级工商管理硕士。1998 年初加入广州快捷线路板有限公司（子公司广 州市兴森电子技术有限公司前身），历任工程师、品质主管、品质经理、生产厂长；2005年3月起历任深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司销售总监、品质总监兼管理者代表，董事长助理；2016年7月～2017年4月任公司第四届监事会监事，2015年12月至今任子公司广州兴森快捷电路科技有限公司副总经理。中国印制电路行业协会标准化委员会委员，广东省印制电路行业协会副秘书长。 宫立军先生与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其持有公司股票1,500,000股，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。