证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临2017-053 上海大智慧股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海大智慧股份有限公司（以下简称：“公司或大智慧”）第三届董事会第六次会议于2017年4月15日以书面方式向全体董事发出会议通知，会议于2017年4月26日在公司1512会议室召开。本次会议应到会董事人数7人，实到会董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张志宏先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议： 一、审议通过公司《2016年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该报告需提请公司2016年度股东大会审议。 二、审议通过公司《2016年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过公司《2016年度财务决算报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该报告需提请公司2016年度股东大会审议。 四、审议通过公司《2016年度报告（全文及摘要）》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该报告需提请公司2016年度股东大会审议。 五、审议通过公司《2016年度利润分配预案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度归属于上市公 司股东的净利润-1,760,024,929.42 元；母公司的净利润为-1,719,173,271.14元。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，未予提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润人民币-1,076,293,030.00元，2016年末母公司可供股东分配的利润为人 民币-2,795,466,301.14元。公司拟定2016年度不进行利润分配，也不进行资本公 积金转增股本。 本议案需提请公司2016年度股东大会审议。 六、审议通过公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司通过中国证监会指定信息披露媒体披露的《2016 年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》。 本议案需提请公司2016年度股东大会审议。 七、审议通过公司《2016年度内部控制的自我评价报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司通过中国证监会指定信息披露媒体披露的《2016 年度内部控制的 自我评价报告》。 八、审议通过公司《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 九、审议通过《关于2016年度计提资产减值准备的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提请公司2016年度股东大会审议。 十、审议通过《关于支付2016年度财务审计和内控审计费用的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度财务报表及内 部控制进行审计。 董事会同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度财务审计费 用人民币105万元，内控审计费为人民币45万元。 本议案需提请公司2016年度股东大会审议。 十一、审议通过公司《2017年第一季度报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司通过中国证监会指定信息披露媒体披露的《2017 年第一季度报 告》。 十二、审议通过《关于召开公司2016年度股东大会的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司通过中国证监会指定信息披露媒体披露的《关于召开公司2016年 度股东大会的公告》。 十三、审议通过《关于2016年度高级管理人员薪酬的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 十四、审议通过《关于对部分自有资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为提升资金使用效率和收益，在符合国家法律法规、保障投资资金安全，及在保障公司日常经营运作等各种资金需求的前提下，同意公司将使用短期自有闲置资金用于购买金融机构发行的保证本金安全的理财产品，在有效期内任一时点投资总额合计不超过五亿元人民币，有效期自本议案经股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开之日止。 本议案须提请公司2016年度股东大会审议。 十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 十六、审议通过《关于完善会计政策的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 上海大智慧股份有限公司董事会 二O一七年四月二十八日