证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2017-026 桂林旅游股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2017年4月27日（星期四）14:50 网络投票时间为：2017年4月26日－2017年4月27日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4 月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2017年4月26日15:00至2017年4月27日15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：桂林市翠竹路27－2号琴潭汽车客运站大楼（公司本部）二 楼会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：刘涛董事长 6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的股东12人，代表股份125,199,720股，占公司有表决权股份 总数的34.7680%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数5人，代 表股份124,121,284 股，占公司有表决权股份总数的34.4686%；通过网络投票出 席会议的股东7人，代表股份1,078,436股，占公司有表决权股份总数的0.2995%。 2、出席会议的董事：刘涛、李飞影、孙其钊、周茂权、谢襄郁、肖笛波、刘学明、�林、阳伟中。 出席会议的独立董事：闻心达、玉维卡、莫凌侠、朱文晖、晏小平。 出席会议的监事：刘红、蒋芳、刘艺霞。 出席会议的高级管理人员：副总裁郭衡桂，董事会秘书黄锡军。 公司董事会聘请的北京德恒（深圳）律师事务所邓宇戈律师、汪洋律师出席了会议。 二、议案审议表决情况 1、议案的表决方式： 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。 2、会议审议通过了以下议案： （1）公司2016年度董事会工作报告。 表决结果：同意124,121,684股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.1389%；反对 1,058,036 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8451%；弃权20,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0160%。 （2）公司2016年度监事会工作报告。 表决结果：同意124,121,684股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.1389%；反对 1,058,036 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8451%；弃权20,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0160%。 （3）公司2016年度报告及年度报告摘要。 表决结果：同意124,121,684股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.1389%；反对 1,058,036 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8451%；弃权20,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0160%。 （4）公司2016年度利润分配方案。 表决结果：同意124,141,684股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.1549%；反对 1,058,036 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8451%；弃权0股。 其中，中小股东表决结果为：同意3,175,262股，占出席本次股东大会中小 股东有效表决权股份总数的75.0068%；反对1,058,036股，占出席本次股东大会 中小股东有效表决权股份总数的24.9932%；弃权0股。 （5）关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审 计机构的议案。 表决结果：同意124,121,684股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.1389%；反对 1,058,036 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8451%；弃权20,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0160%。 其中，中小股东表决结果为：同意3,155,262股，占出席本次股东大会中小 股东有效表决权股份总数的74.5344%；反对1,058,036股，占出席本次股东大会 中小股东有效表决权股份总数的24.9932%；弃权20,000股，占出席本次股东大 会中小股东有效表决权股份总数的0.4724%。 （6）关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控 制审计机构的议案。 表决结果：同意124,121,684股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.1389%；反对 1,058,036 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8451%；弃权20,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0160%。 其中，中小股东表决结果为：同意 3,155,262股，占出席本次股东大会中小 股东有效表决权股份总数的74.5344%；反对1,058,036股，占出席本次股东大会 中小股东有效表决权股份总数的24.9932%；弃权20,000股，占出席本次股东大 会中小股东有效表决权股份总数的0.4724%。 （7）关于修改公司章程的议案。 修改后的《公司章程》全文见巨潮资讯网http://www.cnifo.com.cn。 表决结果：同意124,121,684股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.1389%；反对 1,058,036 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8451%；弃权20,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0160%。 在本次股东大会上，公司独立董事玉维卡女士宣读了《桂林旅游股份有限公司独立董事述职报告》，代表公司全体独立董事向股东大会述职。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所 2、律师姓名：邓宇戈律师、汪洋律师 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2016年年度股东 大会决议； 2、北京德恒（深圳）律师事务所关于桂林旅游股份有限公司2016年年度股 东大会的法律意见书及其盖章页（06G20170064-00002号）。 特此公告。 桂林旅游股份有限公司董事会 2017年4月27日