证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2017-017 上海市天宸股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2017年4月27日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议的召集、召开等程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经公司全体董事审议，通过了以下议案： 1、《公司2017年第一季度报告及正文的议案》，此项议案表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、《关于调整公司职能部门设置的议案》，此项议案表决情况为：11票同 意，0 票反对，0 票弃权。 根据公司实际经营情况和业务发展需要，公司职能部门由行政人事部、财务部、法务部、投资管理部、预决算部、审计部、市场销售部、地产开发及投资部八个部门整合为人力资源和行政部、财务部、法务部、投资管理部四个部门。 三、备查文件 公司第九届董事会第三次会议决议。 特此公告。 上海市天宸股份有限公司董事会 2017年4月29日