证券代码：600687 证券简称：刚泰控股 公告编号：2017-025 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 关于召开2016年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2017年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2016年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017年5月23日 14点00分 召开地点：上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017年5月23日 至2017年5月23日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A股股东 非累积投票议案 1 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司<2016年年度报告>及<2016年 √ 年度报告摘要>2 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2016年度董事会工作报告 √ 3 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2016年度监事会工作报告 √ 4 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2016年度财务决算报告 √ 5 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2016年度利润分配预案 √ 6 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于续聘2017年度外部审计 √ 机构的议案 7 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司二�一三年重大资产重组配套 √ 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 8 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司募集资金存放与实际使用情况 √ 的专项报告 9 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于公司符合公开发行公司债 √ 券条件的议案 10.00 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于公司公开发行公司债券方 √ 案的议案 10.01 发行规模 √ 10.02 票面金额和发行价格 √ 10.03 发行方式 √ 10.04 发行对象及配售安排 √ 10.05 债券期限及品种 √ 10.06 债券利率及确定方式、还本付息方式 √ 10.07 募集资金用途 √ 10.08 赎回条款或回售条款 √ 10.09 上市安排 √ 10.10 担保安排 √ 10.11 偿债保障措施 √ 10.12 承销方式 √ 10.13 决议有效期 √ 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于提请公司股东大会授权董 11 事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜 √ 的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司2017年4月20日和2017年4月27日召开的第九届董事 会第十次会议第九届董事会第十一次会议审议通过。会议决议公告于2017年4 月22日和2017年4月29日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国 证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600687 刚泰控股 2017/5/16 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 1、登记手续 法人股东持最新营业执照复印件、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；外地股东可以传真方式办理登记手续。 2、登记地点：上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦32楼甘肃刚 泰控股（集团）股份有限公司董秘办公室 邮政编码：200120 3、登记时间：2017年5月22日，上午8∶30－12∶00； 下午13∶00－17∶00。 4、联系方式： 电 话： 021-68865161 传 真： 021-68866081 联系 人：谢毅 5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理相关手续。 六、 其他事项 会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。 特此公告。 附件1：授权委托书 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会 2017年4月29日 附件1：授权委托书 授权委托书 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月 23日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 号 1 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司<2016年年度报 告>及<2016年年度报告摘要>2 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2016年度董事 会工作报告 3 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2016年度监事 会工作报告 4 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2016年度财务 决算报告 5 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2016年度利润 分配预案 6 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于续聘2017 年度外部审计机构的议案 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司二�一三年重大 7 资产重组配套募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 8 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司募集资金存放与 实际使用情况的专项报告 9 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于公司符合公 开发行公司债券条件的议案 10 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于公司公开发 行公司债券方案的议案 10.01 发行规模 10.02 票面金额和发行价格 10.03 发行方式 10.04 发行对象及配售安排 10.05 债券期限及品种 10.06 债券利率及确定方式、还本付息方式 10.07 募集资金用途 10.08 赎回条款或回售条款 10.09 上市安排 10.10 担保安排 10.11 偿债保障措施 10.12 承销方式 10.13 决议有效期 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于提请公司股 11 东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次 公开发行公司债券相关事宜的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。