证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2017-022 一汽轿车股份有限公司委托贷款关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2017年4月28日，一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事 会第十次会议审议通过了《关于授权向中国第一汽车股份有限公司申请委托贷款业务的议案》。 一、关联交易概述 1、基本情况 为满足公司的日常流动资金周转的需求，提高公司资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本，根据公司的实际情况，董事会决定授权公司经营管理委员会在2017年度向中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）申请委托贷款额度不超过20亿元人民币，贷款利率不高于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次贷款利率，累计支出利息金额不超过6000万元人民币，授权有效期为一年。2、构成关联交易 鉴于一汽股份为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易构成关联交易。 3、审批情况 本次关联交易已经公司第七届董事会第十次会议审议通过,由于本议案内容属关联交易,关联董事秦焕明、李骏回避表决，该方案获得非关联董事审议通过。独立董事已就该关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。 4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 5、上述关联交易需要提交股东大会审议。 二、关联方基本情况 证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2017-022 关联方名称：中国第一汽车股份有限公司 企业性质：股份有限公司（非上市、国有控股） 注册地址：长春市汽车产业开发区东风大街2259号 法人代表：徐平 注册资本：780亿元 税务登记证号码：91220101571145270J 经营范围：汽车制造及再制造、新能源汽车制造；金属铸锻、模具加工、工程技术研究与试验；专业技术服务；计算机及软件服务；火力发电及电力供应；热力生产和供应；水和燃气供应；道路货物运输；仓储业；机械设备、五金交电、电子产品及车用材料销售；机械设备租赁；广告设计制作发布；商务服务；劳务服务；汽车及二手车销售（法律法规禁止的不得经营；应经专项审批的项目未获批准前不得经营） 主要股东：中国第一汽车集团公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会 历史沿革：一汽股份成立于2011年6月28日，由中国第一汽车集团公司和一 汽资产经营管理有限公司共同设立的股份有限公司。 最近一期的财务指标：该公司2016年末总资产为3507亿元，所有者权益总额 为1817亿元；报告期内实现营业总收入4266亿元，实现利润总额397亿元（上述 数据未经审计，为一汽股份财务快报数据）。 相互关系：一汽股份为本公司控股股东。 三、关联交易标的基本情况 公司2017年度拟从一汽股份申请委托贷款额度不超过20亿元人民币，累计支 出利息金额不超过6000万元人民币。 四、交易的定价政策及定价依据 贷款利率不高于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次贷款利率。 五、关联交易的目的和对公司的影响 证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2017-022 有利于满足公司的日常流动资金周转的需求，提高公司资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本。 六、2017年初至2017年3月31日 2017年初至2017年3月31日，公司与一汽股份发生的各类关联交易金额合计 1872万元。 七、独立董事事前认可及独立意见 1、独立董事事前认可 对该议案进行了详细的了解，经审阅议案内容，该项交易符合公司的实际情况，同意将该议案提交公司第七届董事会第十次会议审议。 2、独立董事意见 本次交易是公司日常生产经营的需要，有利于公司拓宽融资渠道，提高资金的管理水平及使用效率，保证公司经营的持续稳定运行，维护公司和股东的利益。董事会审议该关联交易议案时，关联董事回避表决，符合法律法规的要求。我们认为公司该关联交易的议案是合理的，同意将本事项提交公司股东大会审议批准。 八、备查文件目录 1、公司第七届董事会第十次会议决议； 2、公司第七届监事会第九次会议决议； 3、独立董事事前认可及独立董事意见。 特此公告。 一汽轿车股份有限公司 董事会 二○一七年四月二十九日