证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2017-14 甘肃莫高实业发展股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：1、深圳莫高城市酒堡有限公司（暂定名，以工商登记为准）2、北京莫高城市酒堡有限公司（暂定名，以工商登记为准） ●投资金额：人民币2亿元，其中出资1亿元设立深圳莫高城市酒堡有限公司 （占投资标的股权比例100%），出资1亿元设立北京莫高城市酒堡有限公司（占投 资标的股权比例100%）。 ●特别风险提示：本次设立子公司尚需取得登记机关的批准 一、对外投资概述 为进一步推动全国化战略，加快公司华南、华北市场开发，促进品牌落地推广，培育消费者，传播葡萄酒文化，经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议审议通过，公司以现金出资1亿元人民币设立深圳莫高城市酒堡有限公司（以下简称“深圳莫高”），出资额占深圳莫高注册资本的100%；以现金出资1亿元人民币设立北京莫高城市酒堡有限公司（以下简称“北京莫高”），出资额占北京莫高注册资本的100%（以下简称“本次投资”）。 根据《公司章程》规定，本次投资已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 本次投资不属于关联交易或重大资产重组事项。 二、投资标的基本情况 （一）深圳莫高城市酒堡有限公司 1、经营范围：莫高品牌推广、运营，葡萄酒文化推广、培训，葡萄酒品鉴、展览及销售。（以工商部门核准的经营范围为准）。 2、注册地址：待定，董事会授权管理层确定注册地址。 3、注册资本：人民币1亿元。 4、投资用途：购置商铺、配套设施及流动资金 5、投资主体：本公司 6、经营期限：20年 （二）北京莫高城市酒堡有限公司 1、经营范围：莫高品牌推广、运营，葡萄酒文化推广、培训，葡萄酒品鉴、展览及销售。（以工商部门核准的经营范围为准）。 2、注册地址：待定，董事会授权管理层确定注册地址。 3、注册资本：人民币1亿元。 4、投资用途：购置商铺、配套设施及流动资金 5、投资主体：本公司 6、经营期限：20年 三、对外投资对上市公司的影响 1、本次对外投资的资金来源为公司自有资金。 2、本次对外投资设立深圳莫高、北京莫高是以城市酒堡作为公司发展华南、华北市场的立足点，充分发挥城市酒堡开拓市场、宣传品牌、精准营销、体验服务的功能，加快华南、华北市场开发，促进品牌落地推广，培育消费者，传播葡萄酒文化，促进葡萄酒产业健康持续发展。 四、独立董事意见 独立董事对公司对外投资设立全资子公司事项发表意见如下： 1、公司计划以自有资金独立出资设立深圳莫高城市酒堡有限公司和北京莫高城市酒堡有限公司，在深圳、北京分别投资建设城市酒堡，作为公司发展华北、华南市场的立足点，充分发挥城市酒堡开拓市场、宣传品牌、精准营销、体验服务的功能，符合公司发展规划，符合葡萄酒行业发展趋势，有利于促进重点市场建设，提升莫高品牌影响力，培育消费者。该项投资符合公司全体股东利益。 2、本次对外投资额为2亿元，根据《公司章程》规定，该事项在董事会审议通 过后实施。董事会审议、表决程序符合法律法规和《公司章程》规定。 五、对外投资的风险分析 1、本次投资尚需取得登记机关的批准，公司将依照《公司法》及有关公司设立规则的相关规定，向登记机关提供完备的资料用于申请注册。 2、本次投资设立全资子公司，符合公司战略发展规划，符合葡萄酒行业发展趋势。城市酒堡是集品鉴、展示、消费、文化功能为一体，为消费者提供零距离体验莫高葡萄酒、传播葡萄酒文化的场所。公司建设城市酒堡的主要目的是提升品牌形象、促进品牌落地，打造市场制高点、推动市场开发，传播葡萄酒文化、培育消费者，投资效应将随着品牌知名度的提升和市场深度开发逐步释放。在经营过程中可能面临宏观经济、行业及市场需求变化、运营管理和团队建设等方面的风险因素，致使实际投资效益与预期效益相背离。对此，公司将通过审慎运作和专业化管理等方式防范和降低风险，力求为投资者带来良好的投资回报，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 甘肃莫高实业发展股份有限公司 董事会 二○一七年四月二十九日