证券代码：600339 证券简称：*ST油工 编号：临2017-037 中国石油集团工程股份有限公司 关于公司续聘2017年度财务和内控审计机构 并确定2016年度审计费用的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月27日 召开第六届董事会第二会议，审议通过了《关于公司续聘2017年度财务和内控 审计机构并确定2016年度审计费用的议案》。会议同意公司续聘立信会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务和内部控制审计机构，并确定其2016 年审计业务报酬为人民币1011万元，确定2016年度中审华会计师事务所（特殊 普通合伙）财务审计业务费用50万元。该议案将提请公司2016年度股东大会审 议批准。 一、独立董事意见 公司独立董事认为：立信会计师事务所具备证券、期货从业资格，具有较强的专业服务能力。项目审计人员的职业道德素养和执业水平良好，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表独立审计意见。在担任公司2016年财务报表审计工作期间，按计划完成了对公司的各项审计任务，所出具报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。公司续聘立信会计师事务所为公司2017年度财务和内控审计机构，相关程序符合《公司章程》等有关规定。支付给立信会计师事务所（特殊普通合伙）1011 万元和中审华会计师事务所（特殊普通合伙）50 万元财务审计费用按照行业标准、惯例及审计过程中的实际工作量协商后确定，是合理的。同意公司续聘立信会计师事务所为公司2017年度财务和内控审计机构，并将该议案提请公司股东大会审议。 二、董事会审计委员会意见 立信会计师事务所规模大、执业质量高、审计人员业务能力强，具有大量上市公司审计经验，能充分胜任公司的年度审计和内控审计工作，并且费用合理。 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计及内部 控制审计机构，并提交公司董事会审议。 三、监事会意见 同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审 计及内部控制审计机构，聘期一年（自股东大会批准之日起）。同意2016年度立 信会计师事务所（特殊普通合伙）财务和内部控制审计业务费用为人民币 1011 万元；确定2016年度中审华会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计业务费用 50万元。 特此公告。 中国石油集团工程股份有限公司 2017年4月27日