证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2017-018 深圳丹邦科技股份有限公司 关于召开2016年年度股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 27 日在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告 编号：2017-010）。现对上述公告中的部分内容进行更正， 更正情况如下： 更正前： 更正后： 一、召开会议基本情况 一、召开会议基本情况 4、会议召开日期、时间 4、会议召开日期、时间 （2）网络投票：2017年5月17日―2016年5月18日 （2）网络投票：2017年5月17日―2017年5月18日 附件1：参加网络投票的具体操作流程 附件1：参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 一、网络投票的程序 1.投票代码：002618 1.投票代码：362618 除了上述更正事项外，于2017年4月27日公告的原股东大会通知事项不变。 更正后的通知全文如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司2016年年度股东大会 2、召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间 （1）现场会议：2017年5月18日（周四）下午14:30开始 （2）网络投票：2017年5月17日―2017年5月18日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月18日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月17日15:00至2017年5月18日15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn ）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6、股权登记日：2017年5月11日（周四） 7、会议出席对象 （1）截至2017年5月11日（周四）下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 （2）公司董事、监事及高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 （4）公司董事会同意列席的相关人员。 8、会议召开地点：深圳市南山区深南大道9009号深圳华侨城洲际大酒店 一楼马德里厅 二、会议审议事项 1、本次股东大会审议的议案为： （1）审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》； （2）审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》； （3）审议《关于2016年年度报告及摘要的议案》； （4）审议《关于2016年度财务决算报告的议案》； （5）审议《关于2016年度利润分配预案的议案》； （6）审议《关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》； （7）审议《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》。 独立董事将在本次股东大会上作述职报告。 2、根据《上市公司股东大会规则(2015 年修订)》的要求，本次股东大会 第5、6、7项议案将对中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并予以披露。上述议案5为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 3、本次会议审议的议案分别由公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。 4、上述议案的内容详见2017年4月27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）刊登的公司《第三届董事会第十六次会议决议公告》、《第三届监事会第十次会议决议公告》等资料。 三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于2016年度董事会工作报告的议案》 √ 2.00 《关于2016年度监事会工作报告的议案》 √ 3.00 《关于2016年年度报告及摘要的议案》 √ 4.00 《关于2016年度财务决算报告的议案》 √ 5.00 《关于2016年度利润分配预案的议案》 √ 6.00 《关于2016年度募集资金存放与使用情况 √ 专项报告的议案》 7.00 《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》 √ 四、会议登记方法 1、登记方式 （1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。 （2）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。 （3）异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记（需提供有关证件复印件），信函登记以抵达本公司的时间为准，传真登记以传真并电话确认后为准，不接受电话登记。 2、登记时间：2017年5月15日（周一）上午9:00-11:30，下午13:30-15:30。 3、登记地点（信函地址）：深圳市南山区高新园朗山一路丹邦科技大楼3 楼董事会秘书办公室。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。 六、其他事项 1、会议联系方式： 联系人：莫珊洁、谭小珍 电话：0755-26511518、26981518 传真：0755-26981518-8518 地址：深圳市南山区高新园北区朗山一路丹邦科技大楼三楼 邮编：518057 2、会期半天，与会股东食宿和交通自理； 3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。 七、备查文件 1、公司第三届董事会第十六次会议决议； 2、公司第三届监事会第十次会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳丹邦科技股份有限公司董事会 2017年4月25日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码：362618。 2.投票简称：“丹邦投票”。 3.填报表决意见或选举票数 本次股东大会不涉及累积投票提案 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 （1）、提案设置 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以 投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于2016年度董事会工作报告的议案》 √ 2.00 《关于2016年度监事会工作报告的议案》 √ 3.00 《关于2016年年度报告及摘要的议案》 √ 4.00 《关于2016年度财务决算报告的议案》 √ 5.00 《关于2016年度利润分配预案的议案》 √ 6.00 《关于2016年度募集资金存放与使用情况专 √ 项报告的议案》 7.00 《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》 √ 本次股东大会对多项议案设置“总议案”（总议案中不包括累积投票的议案），对应的议案编码为100。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。 （2）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。 表决意见对应“委托数量”一览表 表决意见类型 委托股数 同意 1股 反对 2股 弃权 3股 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2017年5月18日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年5月17日（现场股东大会召开 前一日）下午 15:00，结束时间为2017年5月18日（现场股东大会结束当日）下 午 15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。 附件2： 授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表本单位（本人）出席深圳丹邦科技股份 有限公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。本人已了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下： 序号 审议事项 赞成 反对 弃权 1 《关于2016年度董事会工作报告的议案》 2 《关于2016年度监事会工作报告的议案》 3 《关于2016年年度报告及摘要的议案》 4 《关于2016年度财务决算报告的议案》 5 《关于2016年度利润分配预案的议案》 6 《关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的 议案》 7 《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》 备注：委托人应在授权委托书中用“√” 明确授意受托人投票；本授权委 托书打印和复印均有效。 委托人签名（或盖章）： 委托人身份证或营业执照号码： 委托人证券账户号： 委托人持有股数： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年月日 委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束