证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2017-008 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 本次董事会会议通知和材料于2017年4月17日以电子邮件、电话通知等方 式发出，并于2017年4月27日，以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事 人数8人，实际出席会议的董事人数8人。本次会议由副董事长王颖女士主持。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议、表决情况 （一）审议通过公司2017年第一季度报告全文和正文。 表决结果：同意8票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。 （二）分别审议通过《关于聘请2017年度财务报告审计机构的议案》、《关 于聘请 2017 年度内部控制审计机构的议案》，同意续聘德勤华永会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司提供2017年度财务报告审计服务以及内部控制审计服 务，审计服务费分别为人民币104万元（含税费）、35万元（含税费）。 表决结果：同意8票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。 上述议案均需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司经营层薪酬考核方案及2016年度绩效考核方案 调整的议案》。鉴于王颖董事兼任公司总经理；本项议案表决时，关联董事1人 回避表决，非关联董事7人参加表决。 表决结果：同意7票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。 （四）审议通过《关于对控股子公司宝山北郊增资的议案》。 表决结果：同意8票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。 （五）审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》，同意于2017年 5月25日召开2016年年度股东大会，具体内容详见公司另行公告的《关于召开 2016年年度股东大会的通知》。 表决结果：同意8票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。 三、上网公告附件 无 特此公告。 上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会 二�一七年四月二十九日