证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临2017―005 江苏春兰制冷设备股份有限公司 关于预计 2017年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 此议案尚需提交公司股东大会审议。 公司第八届董事会第四次会议对日常关联交易事项进行审议表决，关联董事 回避表决。 公司发生的日常关联交易是公司日常经营必须的，有利于公司经营的正常开 展。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 2017年4月27日公司召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于预计 2017年度日常关联交易的议案》，董事会在对该议案进行表决时关联董事回避。 本议案尚需提请公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对此议案回避表决。 2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见 上述交易在提交董事会审议前已取得公司独立董事的事前认可，独立董事就本次关联交易发表如下独立意见： 本次预计的日常关联交易充分考虑公司各类关联业务情况，向关联方采购产品，有利于降低公司经营成本；关联交易行为遵循“公开、公平、公正”的原则，交易价格公允、合理；在审议该议案时，四名关联董事按规定回避表决，董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东合法利益的情形。基于独立判断，我们同意公司预计2017年度日常关联交易的议案。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 关联交 关联人 关联交易 前次预 前次实际 预计金额与实际发生金额 易类别 内容 计金额 发生金额 差异较大的原因 江苏春兰空调设备有限 购买产 8,000 3414.70 市场实际需求减少，公司购买 公司 品、材料 量相应减少 购买 市场实际需求减少，公司购买 商品 泰州春兰销售公司 购买产品 5,000 1545.26 量相应减少。另本期产生退货 4220.43万元。 江苏春兰空调设备有限 销售产 1,000 1012.82 公司 品、材料 销售 江苏春兰进出口有限公 销售产 1,000 282.69 关联方需求减少 商品司 品、材料 泰州春兰销售公司 销售产品 500 29.59 公司减少利用其销售渠道销售 产品 代理出口 4,000 1264.55 出口市场需求减少 接受 江苏春兰进出口有限公 代理司 支付代理 费用 400 96.50 （三）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 关联 关联交易 定价 本次预 上年实际 本次预计金额与上 交易 关联人 内容 原则 计金额 发生金额 年实际发生金额差 类别 异较大的原因 江苏春兰空调设 购买产 20,000 3414.70 市场开拓初见成效， 购买 备有限公司 品、材料 市场价格 预计购买量增加 商品江苏春兰机械制 购买产品 协商确定 1100 199.22 市场开拓初见成效， 造有限公司 预计购买量增加 江苏春兰空调设 销售产 1600 1012.82 销售 备有限公司 品、材料 市场价格 商品江苏春兰进出口 销售产 协商确定 500 282.69 有限公司 品、材料 接受江苏春兰进出口 代理出口 市场价格 500 1264.55 代理 有限公司 协商确定 二、关联方介绍和关联关系 1、江苏春兰空调设备有限公司 法定代表人：沈华平 注册资本： 2600万元人民币 注册地址：江苏省泰州市春兰路6号 经营范围：生产销售制冷设备、空气调节设备及其末端装置；上述产品的工程安装业务以及同类商品及相关技术的进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 关联关系：同一母公司 2、江苏春兰机械制造有限公司 法定代表人：沈华平 注册资本：2969.83万美元 注册地址：江苏省泰州市扬州路227号 经营范围：生产摩托车发动机机体及其零部件，纺织机械产品，塑料制品、橡胶制品、包装材料、灯具。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 关联关系：联营企业，公司持股31.71%，且属同一母公司 3、江苏春兰进出口有限公司 法定代表人：徐群 注册资本： 1000万元人民币 注册地址：泰州市迎宾路南侧、春兰路西侧 经营范围：经营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。 关联关系：同一母公司 三、定价政策和定价依据 公司2017年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常 经营所发生的销售商品、采购商品和接受劳务等关联交易。公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场公允价为基础,确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。 四、关联交易的目的和对上市公司的影响 公司2017年度日常关联交易均属公司的正常业务范围，为公司经营所必须的， 上述关联交易的定价政策和定价依据遵循“公开、公平、公正”的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。 五、关联交易协议签署情况 获得股东大会的批准后，公司根据经营情况与关联方签署相关协议。 六、备查文件 1、公司第八届董事会第四次会议决议 2、独立董事意见 特此公告。 江苏春兰制冷设备股份有限公司 董事会 二○一七年四月二十七日