证券代码：600781 证券简称：辅仁药业 公告编号：临2017－004 辅仁药业集团实业股份有限公司 关于续聘公司2017年度财务报告审计机构的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司根据董事会审计委员会的提议，并与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）协商，拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度公司财务报告及内部控制审计机构。公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务（特殊普通合伙）为公司2017年度公司财务报告及内部控制审计机构的预案》。 独立董事对上述事项发表如下独立意见：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）自担任本公司年度财务报告及内部控制审计机构以来，忠于职守，能够遵照国家相关法律法规的要求开展审计工作并保持独立性，董事会对《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度公司财务报告及内部控制审计机构》的提案、审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规规定，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。基于上述情况，公司独立董事一致同意该事项。 本议案需提交公司股东大会审议。 特此公告。 辅仁药业集团实业股份有限公司董事会 二○一七年四月二十九日