证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临2017-023 河南黄河旋风股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2017年4月18日以传真和电子邮件方式发出，于2017年4月28日上午10:00以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由乔秋生先生主持，经与会董事审议，通过如下议案： 一、审议事项 1、关于公司2017年度第一季度报告的议案 董事会认为：2017年第一季度报告的编制和审议符合法律法规的规定，客观、公 允的反映了公司2017年第一季度的经营情况，基本符合预期。报告详情，请参见上海 证券交易所网站www.sse.com和上海证券报。 表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 2、关于选举公司第七届董事会董事长的议案； 同意选举乔秋生董事为公司第七届董事会董事长，自董事会审议通过之日起生效，任期三年。 表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 3、关于聘任公司高级管理人员的议案； （1）聘任刘建设董事为公司总经理，自董事会审议通过之日起生效，任期三年。 表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 （2）聘任杜长洪董事担任公司董事会秘书兼公司副总经理，自董事会审议通过之日起生效，任期三年。 表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 （3）聘任徐永杰董事担任公司副总经理，自董事会审议通过之日起生效，任期三年。 表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 （4）聘任张永建董事担任公司财务总监，自董事会审议通过之日起生效，任期三年。 表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 （5）聘任王裕昌先生担任公司副总经理，自董事会审议通过之日起生效，任期三年。 表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 4、关于公司第七届董事会专业委员会人员组成的议案； 经与会董事讨论、审议，决定各委员会成员组成如下： （1）董事会审计委员会由范乐天独立董事、成先平独立董事和张永建董事组成，范乐天独立董事担任主任委员。 表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 （2）董事会提名委员会由成先平独立董事、杜长洪董事和高文生独立董事组成，高文生独立董事担任主任委员。 表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 （3）董事会战略委员会由乔秋生董事、刘建设董事、白石顺一董事、高文生独立董事、成先平独立董事组成，乔秋生董事担任主任委员。 表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 （4）董事会薪酬与考核委员会由成先平独立董事、高文生独立董事和刘建设董事组成，成先平独立董事担任主任委员。 表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 二、公司独立董事对相关议案的独立意见 独立董事认为：本次会议审议内容涉及公司董事长的选举和高级管理人员的聘任，我们通过认真审核一致认为选举乔秋生董事为公司董事长；聘任刘建设董事为公司总经理；聘任杜长洪董事为公司第七届董事会秘书兼副总经理；聘任徐永杰、王裕昌为公司副总经理；聘任张永建为公司财务总监，上述聘任程序合法、合规，且高级管理人员的任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等关于上市公司高级管理人员任职资格的规定，我们同意对上述高级管理人员的聘任。 三、备案文件 1、《河南黄河旋风股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》 河南黄河旋风股份有限公司董事会 2017年4月29日