证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2017-019 浙江众成包装材料股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议的会议通知于2017年4月23日以电子邮件、电话、传真、专人送达等方式发出，本次会议于2017年4月28日在公司泰山路厂区四楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议由董事长陈健先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况： 经全体与会董事认真审议并表决，形成如下决议： 1、会议以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于拟 提名王申正先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》； 同意提名王申正先生（王申正先生的简历见附件）为公司第三届董事会董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。 王申正先生担任公司董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、会议以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于召 第1页共3页 开2016年年度股东大会的议案》； 同意公司于2017年5月19日下午14：30在公司泰山路厂区四楼会议室召 开浙江众成包装材料股份有限公司2016年年度股东大会，审议上述第一项议案 及公司第三届董事会第十九次会议审议通过并提交股东大会审议的11项议案、 公司第三届监事会第十三次会议向股东大会提交的1项议案。 《关于召开2016年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证 券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 三、备查文件： 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十次会议决议；2、独立董事关于提名公司第三届董事会董事候选人的独立意见。 浙江众成包装材料股份有限公司 董事会 二零一七年四月二十八日 第2页共3页 附件：王申正先生简历 王申正先生简历 王申正，男，1986年5月出生，本科学历，无境外居留权。2008年进入浙 江众成包装材料股份有限公司工作，2010年2月至2015年任浙江众成包装材料 股份有限公司文秘科长，2016年1月起任浙江众立合成材料科技股份有限公司 总经办主任。 截止目前，王申正先生直接持有本公司股份1,000股。 王申正先生在本公司及控股子公司专职担任管理工作，在公司及控股子公司领薪，未在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务。 王申正先生与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、 监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实，王申正先生不是失信被执行人。王申正先生符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 第3页共3页