证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临2017-004 江苏春兰制冷设备股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏春兰制冷设备股份有限公司于2017年4月17日以书面通知方式发出召开 第八届董事会第四次会议的通知，并于2017年4月27日在春兰集团泰州宾馆召开 了本次会议。应出席会议董事9人，实际出席董事7人。董事孙幼军先生、程小平 先生因公出差未能出席会议，委托独立董事王荣朝先生、谢竹云先生代为出席并行使表决权。会议由沈华平董事长主持，公司监事列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议审议通过如下议案： 1、审议通过《2016年年度报告及其摘要》。 全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案尚需提请公司2016年年度股东大会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 2、审议通过《2016年度董事会工作报告》。 本议案尚需提请公司2016年年度股东大会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 3、审议通过《2016年度财务决算报告》。 本议案尚需提请公司2016年年度股东大会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 4、审议通过《2016年度利润分配预案》。 根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润12,089,160.15元，母公司净利润 -14,842,213.46元；截止本报告期末，合并未分配利润-639,687,373.23元，母公 司未分配利润-19,411,779.95元。 公司弥补亏损后，未分配利润为负值，根据《公司章程》规定，不具备现金分红条件。公司2016年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。 公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案尚需提请公司2016年年度股东大会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 5、审议通过《2016年度内部控制评价报告》。 全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 6、审议通过《2016年度独立董事述职报告》。 全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案尚需提请公司2016年年度股东大会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 7、审议通过《2016年度公司董事会审计委员会履职情况报告》。 全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 8、审议通过《关于预计2017年度日常关联交易的议案》。 此议案为关联交易议案，在进行表决时，关联董事回避表决。 具体交易内容详见《关于预计2017年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2017-005）。 公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案尚需提请公司2016年年度股东大会审议。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权 9、审议通过《2017年第一季度报告》。 全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 10、审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。 公司董事会审计委员会认为，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货审计业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，较好地完成了2016年度审计工作。公司董事会决定继续聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为85万元（不含税）。 公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案尚需提请公司2016年年度股东大会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 11、审议通过《关于出售投资性房地产的议案》 具体内容详见《关于出售投资性房地产的公告》（公告编号：临2017-006）。 公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案尚需提请公司2016年年度股东大会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 12、审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》。 本次董事会部分议案尚需提交公司股东大会审议，公司决定于2017年5月24 日召开2016年年度股东大会。 具体内容详见《关于召开2016年年度股东大会的通知》（公司编号：临 2017-008）。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 江苏春兰制冷设备股份有限公司 董事会 二○一七年四月二十七日