证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2017-17 陕西宝光真空电器股份有限公司 第五届董事会第五十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司于2017年4月21日发出关于召开第五届董事会 第五十二次会议的通知，2017年4月28日会议以通讯表决的方式召开，应出席会议 董事7名，实际出席会议董事7名，本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》规 定，会议审议并通过如下决议： 一、通过《2016年度报告及摘要》 同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。 二、通过《2016年度董事会工作报告》 同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。 三、通过《2016年度财务决算报告》 同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。 四、批准《2016年度总经理工作报告》 同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。 五、通过《2016年度利润分配预案》 经信永中和会计师事务所审计，2016年度可供股东分配的利润为19,569.28万 元。现提议以2016年12月31日公司股份总数235,858,260股为基数，向全体股东 每10股派发现金红利0.46元（含税），共计派发现金10,849,479.96元，剩余未分 配利润结转下年度。 同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。 六、通过《支付会计师事务所2016年度审计费用的议案》 根据公司股东大会的授权，同意支付会计师事务所2016年度财务审计费和内控 审计费共计55万元。 同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。 七、通过《关于预计2017年度与施耐德（陕西）宝光电器有限公司日常关联交 易的议案》 鉴于公司副董事长兼总经理李军望先生在施耐德（陕西）宝光电器有限公司（中外合资企业，外资控股比例为70%）兼任副董事长，我公司向施耐德（陕西）宝光电 器有限公司日常销售产品等交易构成关联交易。预计2017年该项关联交易累计金额 将不超过1.0亿元。（详见2017-19号公告） 对本议案表决时，关联董事李利先生、李军望先生进行了回避。 同意票5票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。 八、通过《关于确认与陕西宝光集团有限公司2016年年度关联交易并预计2017 年度关联交易的议案》 截止2016年12月31日，公司累计与陕西宝光集团有限公司发生采购商品的日 常关联交易总计19,484,726.93元；公司累计与陕西宝光集团有限公司发生销售商品 的日常关联交易总计30,485,851.32元。现对上述日常关联交易进行确认。另外预计 2017 年，公司累计与陕西宝光集团有限公司发生采购商品的日常关联交易累计金额 将不超过6000万元，且不再预计2017年与陕西宝光集团有限公司发生销售商品的日 常关联交易。（详见2017-20号公告） 对本议案表决时，关联董事李利先生、李军望先生进行了回避。 同意票5票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。 九、通过《关于预计2017年度与陕西宝光集团有限公司发生日常租赁关联交易 的议案》 预计2017年度公司与陕西宝光集团有限公司发生土地、房产等日常租赁关联交 易累计金额将不超过900万元。（详见2017-20号公告） 对本议案表决时，关联董事李利先生、李军望先生进行了回避。 同意票5票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。 十、批准《2016年度内部控制评价报告》（详见http://www.sse.com.cn）； 同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。 十一、批准《2017年度投资者关系管理工作计划》（详见http://www.sse.com.cn）； 同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。 十二、批准《董事会审计委员会 2016年度履职情况报告》（详见 http://www.sse.com.cn）； 同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。 十三、同意将《2016年度独立董事述职报告》提交公司2016年度股东大会审议， （详见http://www.sse.com.cn）； 同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。 十四、同意将股东单位陕西宝光集团有限公司和西藏锋泓投资管理有限公司提出的《关于推荐第六届董事会董事候选人和第六届监事会股东监事候选人的提案》提交公司2016年度股东大会审议。 第六届董事会董事候选人（应选7人，提名候选人共7人）： 非独立董事候选人：李军望、朱安珂、王卫国、郭建军 独立董事候选人：袁大陆、丁岩林、王冬 第六届监事会股东监事候选人（应选2人，提名候选人共2人）：段磊、徐德斌 同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。 十五、通过《2017年第一季度报告和正文》 同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。 十六、通过《关于召开2016年度股东大会的议案》 公司拟定于2017年5月19日（星期五）召开2016年度股东大会。会议议题为： （1）《2016年度报告及摘要》； （2）《2016年度董事会工作报告》； （3）《2016年度财务决算报告》； （4）《2016年度监事会工作报告》； （5）《2016年度利润分配预案》； （6）《关于确认与陕西宝光集团有限公司2016年年度关联交易并预计2017年度 关联交易的议案》； （7）《关于预计2017年度与施耐德（陕西）宝光电器有限公司日常关联交易的 议案》； （8）《独立董事2016年度述职报告》； （9）依据股东单位提交的《关于推荐第六届董事会董事候选人和第六届监事会 股东监事候选人的提案》选举第六届董事会董事、独立董事和第六届监事会股东监事。 具体内容详见公司同日登载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于召开2016年度股东大会的通知》2017-22号公告。 同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。 特此公告。 陕西宝光真空电器股份有限公司 董事会 2017年4月29日 附件1： 董事候选人简历： 李军望：男，汉族，1964年8月出生，高级经济师，大学本科学历。现任陕西 宝光集团有限公司董事长，本公司副董事长兼总经理，施耐德（陕西）宝光电器有限公司兼任副董事长。曾任陕西宝光真空电器股份有限公司销售处长，销售公司总经理，总经理助理，副总经理，陕西宝光集团有限公司副总经理。 朱安珂：男，汉族，1974年4月出生，硕士研究生学历。现任西电宝鸡电气有 限公司总经理、党委书记，西安开关中低压开关有限责任公司执行董事、总经理，陕西宝光集团有限公司副总经理。曾任西安高压开关有限责任公司总经理助理，西电宝光宝鸡有限责任公司副总经理，西安西电变压器有限责任公司副总经理，西电集团、西电电气办公室副主任、党委办公室副主任、北京办事处主任。 王卫国：男，汉族，1951年5月出生，法学教授、律师，博士研究生学历。曾 任重庆开县善字乡插队知青、四川省军区独立第四营班长、重庆市文化局保卫科干事、西南政法大学副教授、中国政法大学教授，现已退休。 郭建军：男，汉族，1984年8月出生，金融分析师，大学本科学历。现任西藏 锋泓投资管理有限公司副总经理、京西商业保理有限公司副总经理。曾任哈尔滨北方环保工程有限公司董事长助理、北京澳达天翼投资有限公司业务部副总经理、北京农投金通小额贷款股份有限公司业务部总经理。 丁岩林（独立董事候选人）：男，汉族，1974年8月出生，法学博士，副教授。 现任西北政法大学经济法学院副教授，陕西韬达律师事务所兼职律师，曾在西安市雁塔区人民法院挂职锻炼，曾任陕西丰瑞律师事务所兼职律师。 袁大陆（独立董事候选人）：男，汉族，1952年8月出生，教授级高级工程师。 曾任中国电力科学研究院高压开关研究所所长，中国电力科学研究院质检中心电力工业电力设备及仪表质量检验测试中心常务副主任，中国电力科学研究院高电压研究所党委书记兼副所长，现已退休。 王冬（独立董事候选人）：男，汉族，1975年10月出生，注册会计师、金融MBA。 现任奥瑞金包装股份有限公司财务总监、董事、副总经理。曾任普华永道中天会计师事务所北京分所高级审计师、高级经理，中国智能交通系统（控股）有限公司财务总监。 附件2、股东监事候选人简历 段磊：男，汉族，1979年7月出生，大学本科学历。现任陕西省技术进步投资 有限责任公司投资一部总经理助理。曾在山东边防总队日照支队工作，2006 年至今 在陕西省技术进步投资有限责任公司工作。 徐德斌：男，汉族，1977年7月出生，助理经济师、物业管理师。现任北京市 天永太进出口贸易有限责任公司出口部经理、采购部经理、常务副总经理，北京农投金通小额贷款股份有限公司监事。曾任青岛澳柯玛集团、青岛澳柯玛进出口有限公司业务处处长、出口部副经理，北京金华汉新技术有限责任公司出口部经理，北京纽曼理想数码科技有限公司国际部区域经理。