证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2017―025 莲花健康产业集团股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2017年4月27日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2017年4月21日以书面、传真和电子邮件方式发出。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。现场会议在公司会议室召开，董事袁启发先生主持会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案： 一、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 二、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 三、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司实现净 利润17,827,742.55 元，归属于母公司所有者的净利润65,247,448.11元，加 上年度转入本年度可分配利润-1,372,140,713.66 元，至此年末可供分配利润为 -1,306,893,265.55元。 因公司2016年度未分配利润余额为负数，根据公司的实际情况和发展需要, 经公司董事会研究决定2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股 本。 该项利润分配预案独立董事发表了独立意见，同意将该分配预案提交公司股东大会审议。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 四、审议通过了《公司2016年度独立董事述职报告》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 五、审议通过了《关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用议案》 2016年度，公司聘任的会计师事务所是中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），2016年度公司支付年度审计报告审计业务费用及内控审计服务费用，共计115万元（其中：财务报告审计费用80万元、内部控制审计费用35万元）。2017年度公司拟继续聘任其担任本公司的审计工作。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 六、审议通过了《公司2016年年度报告及年度报告摘要》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 七、审议通过了《公司董事会审计委员会2016年履职报告》 表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权 八、审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 九、审议通过了《公司2017年第一季度全文及正文》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 十、审议通过了《关于预计公司2017年日常关联交易的议案》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 十一、审议通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及填补措施的议案》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 十二、审议通过《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司关于召开2016年年度股东大会的通知》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 特此公告。 莲花健康产业集团股份有限公司董事会 二�一七年四月二十七日