证券代码：600781 证券简称：辅仁药业 公告编号：临2017－001 辅仁药业集团实业股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 辅仁药业集团实业股份有限公司第六届董事会第二十二次会议通知于2017年4月17日以电子邮件方式发出，于2017年4月27日在郑州市花园路25号辅仁大厦9层会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长朱文臣先生主持，监事长朱文玉先生、监事云海、职工监事李成先生、财务总监赵文睿先生、证券事务代表孙佩琳女士列席本次会议。会议由董事会秘书张海杰先生记录。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式审议以下议案： 1、 审议《公司2016年董事会工作报告》； 本议案需提交公司股东大会审议。 7名董事同意，0名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。 2、 审议《公司2016年度财务决算报告》； 本议案需提交公司股东大会审议。 7名董事同意，0名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。 3、 审议《公司2016年利润分配预案》； 根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审定的辅仁药业（集团）实业股份有限公司2016年度财务审计报告，本公司2015年度末未分配利润为24,871,543.50元，加上2016年度实现归属母公司所有的净利润为17,656,683.34元,2016年末未分配利润为42,528,226.84元。辅仁药业集团实业股份有限公司母公司2016年度末未分配利润为：-195,570,053.49元。 根据中国证监会证监发【2012】37号《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》中的有关规定，本年度利润分配预案为：不分配现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本。 独立董事意见：经查阅有关文件，公司董事会提出的2016年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 本议案需提交公司股东大会审议。 7名董事同意，0名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。 4、 审议《公司2016年年度报告》及《摘要》； 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 本议案需提交公司股东大会审议。 7名董事同意，0名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。 5、 审议《关于公司2016年日常关联交易执行情况及预计2017年度日常关联 交易的议案》（关联董事回避表决）； 关联董事朱文臣、朱成功、朱文亮、苏鸿声回避了表决。非关联董事一致认为该关联交易的签订公正、合理，没有损害上市公司和非关联股东的利益，表决程序合法有效。 公司全体独立董事对本议案事前认可，同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了独立意见，同意该议案。（详见《辅仁药业实业集团股份有限公司日常关联交易的公告》临： 2017-003）。 本议案需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。 3名董事同意，0名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。 6、审议《关于支付瑞华会计师事务（特殊普通合伙）2016年度审计费用的议 案》； 根据公司与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签订的《审计约定书》，公司将支付瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度审计费用90万元。其中财务报告审计费用40万元人民币，内部控制报告审计费用50万元。 7名董事同意，0名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。 7、审议《关于续聘瑞华会计师事务（特殊普通合伙）为公司 2017 年度公司 财务报告及内部控制审计机构的预案》； 经公司董事会审计委员会提名，拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度公司财务报告及内部控制的审计机构。（详见《辅仁药业实业集团股份有限公司关于续聘公司财务报告及内部控制审计机构的公告》临：2017-004）。 本议案需提交公司股东大会审议。 7名董事同意，0名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。 8、审议《公司第六届董事会审计委员会2016年度履职情况报告》 具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn） 7名董事同意，0名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。 9、 审议《公司2016年独立董事履职报告》。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 7名董事同意，0名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。 10、审议《公司2016年度内部控制评价报告》 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 7名董事同意，0名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。 11、 审议《关于控股子公司申请银行授信额度的议案》 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《辅仁药业实业集团股份有限公司关于控股子公司申请银行授信额度的公告》（临： 2017-00５）。本议案将提交公司股东大会审议。 7名董事同意，0名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。 12、 审议《关于控股子公司设立全资子公司的议案》 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《辅仁药业实业集团股份有限公司关于控股子公司设立全资子公司的公告》（临： 2017-006）。7名董事同意，0名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。 13、 审议《公司2017年第一季度报告》； 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 7名董事同意，0名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。 特此公告。 辅仁药业集团实业股份有限公司董事会 二○一七年四月二十九日