证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2017-27 安徽省皖能股份有限公司 董事会八届十九次会议决议公告 安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽省皖能股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2017年4月28日以现场表决方式召开，会议由张飞飞先生主持，本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过如下议案： 一、审议通过《关于调整公司第八届董事会专业委员会组成人员的议案》调整后的专业委员会组成人员为： （1）战略委员会由张飞飞、朱宜存、邵德慧、刘亚成、徐曙光组成，其中张飞飞为主任委员； （2）审计委员会由王素玲、邵德慧、徐曙光组成，其中王素玲为主任委员；（3）薪酬与考核委员会由徐曙光、朱宜存、李波、孙素明、王素玲组成，其中，徐曙光为主任委员； （4）提名委员会组成人员为：孙素明、朱宜存、施大福、王素玲、徐曙光，其中孙素明为主任委员。 以上人员简历附后。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《公司2017年第一季度报告全文及其正文》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 安徽省皖能股份有限公司董事会 二�一七年四月二十九日 公司第八届董事会专业委员会组成人员简历如下： 张飞飞：男，1959年6月出生，硕士研究生。现任安徽省能源集团有限公 司董事长、党委书记，本公司董事长。历任淮北市委常委、淮北市人民政府常务副市长，巢湖市委副书记、巢湖市人民政府市长。 截至公告披露之日张飞飞先生未持有公司股票，未与公司、持有公司5%以 上股份的股东或公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。 朱宜存：男，1961年10月出生，硕士研究生，高级工程师。现任安徽省能 源集团有限公司董事、总经理、党委副书记，本公司副董事长。历任安徽恒源煤电股份有限公司董事长、总经理、党委委员，安徽恒源煤电股份有限公司董事长、党委书记，皖北煤电集团有限责任公司副总经理，安徽省能源集团有限公司副总经理。 截至公告披露之日朱宜存先生未持有公司股票，未与公司、持有公司5%以 上股份的股东或公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。 施大福：男，1962年9月出生，研究生，高级经济师、高级工程师。现任 安徽省能源集团有限公司副总经理、党委委员，本公司董事。历任安庆皖江发电有限公司总经理，本公司副总经理、总经理。 截至公告披露之日施大福先生未持有公司股票，未与公司、持有公司5%以 上股份的股东或公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。 李波：男，1958年6月出生，本科，教授级高级工程师。现任安徽省能源 集团有限公司副总经理、党委委员，本公司董事。历任本公司项目管理部主任、副总经理、总经理。 截至公告披露之日李波先生未持有公司股票，未与公司、持有公司5%以上 股份的股东或公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。 邵德慧：女，1963年12月出生，本科，会计师。现任安徽省能源集团有限 公司总会计师、党委委员，本公司董事。历任省政府特派稽查员助理，省国资委监事会专职监事。 截至公告披露之日邵德慧女士未持有公司股票，未与公司、持有公司5%以 上股份的股东或公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。 刘亚成：男，1973年10月出生，硕士研究生，高级工程师。现任安徽省能 源集团有限公司副总经理、总工程师，本公司董事。历任本公司总办室主任，新能创业投资有限公司总经理，神皖能源有限责任公司副总经理。 截至公告披露之日刘亚成先生未持有公司股票，未与公司、持有公司5%以 上股份的股东或公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。 孙素明：女，1962年6月出生，研究生，二级律师。现任安徽巨铭律师事 务所合伙人，本公司独立董事。安徽省律师协会副会长、安徽省妇联执委、合肥市人民政府法律顾问、安徽省人民政府立法咨询员。 截至公告披露之日孙素明女士未持有公司股票，未与公司、持有公司5%以 上股份的股东或公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。 王素玲:女，1963年6月出生，硕士研究生，教授，现任安徽大学商学院会 计系主任，本公司独立董事，兼职安徽合力股份公司独立董事。 截至公告披露之日王素玲女士未持有公司股票，未与公司、持有公司5%以 上股份的股东或公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。 徐曙光:男，1955年5月出生，本科，教授级高级工程师，现任安徽省电力 设计院巡视员，本公司独立董事。历任安徽省电力设计院党委书记兼副院长。 截至公告披露之日徐曙光先生未持有公司股票，未与公司、持有公司5%以 上股份的股东或公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。