证券代码：600671 证券简称：天目药业 公告编号：2017-047 杭州天目山药业股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年4月28日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市文二西路738号西溪乐谷3号楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 3 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 33,194,313 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 27.2578 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会提议召开，由董事、总经理祝政先生主持，以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席7人，董事赵锐勇、独立董事章良忠因工作原因未 出席； 2、公司在任监事3人，出席2人，监事汪勇因工作原因委托监事谈婧参与会议； 3、董事会秘书吴建刚出席本次股东大会；副总经理程海波列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《公司2016年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 票数 比例 票数 比例（%） 票数 （%） （%） A股 33,181,813 99.9623 12,500 0.0377 0 0 2、议案名称：《公司2016年度监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 票数 比例 票数 比例（%） 票数 （%） （%） A股 33,181,813 99.9623 12,500 0.0377 0 0 3、议案名称：《公司2016年度独立董事述职报告》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 票数 比例 票数 比例（%） 票数 （%） （%） A股 33,181,813 99.9623 12,500 0.0377 0 0 4、议案名称：《关于公司2016年度财务决算报告》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 票数 比例 票数 比例（%） 票数 （%） （%） A股 33,181,813 99.9623 12,500 0.0377 0 0 5、议案名称：《关于公司2016年度利润分配预案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 票数 比例 票数 比例（%） 票数 （%） （%） A股 33,181,813 99.9623 12,500 0.0377 0 0 6、议案名称：《公司2016年年度报告全文及摘要》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 票数 比例 票数 比例（%） 票数 （%） （%） A股 33,181,813 99.9623 12,500 0.0377 0 0 7、议案名称：《关于公司2017年资金综合授信的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 票数 比例 票数 比例（%） 票数 （%） （%） A股 33,181,813 99.9623 12,500 0.0377 0 0 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议 同意 反对 弃权 案 议案名称 比例 比例 序 票数 （%） 票数 （%） 票数 比例（%） 号 《公司2016 1 年度董事会工 3,193,585 99.6101 12,500 0.3899 0 0 作报告》 《公司2016 2 年度监事会工 3,193,585 99.6101 12,500 0.3899 0 0 作报告》 《公司2016 3 年度独立董事 3,193,585 99.6101 12,500 0.3899 0 0 述职报告》 《关于公司 4 2016年度财务 3,193,585 99.6101 12,500 0.3899 0 0 决算报告》 《关于公司 5 2016年度利润 3,193,585 99.6101 12,500 0.3899 0 0 分配预案》 《公司2016 6 年年度报告全 3,193,585 99.6101 12,500 0.3899 0 0 文及摘要》 《关于公司 7 2017年资金综 3,193,585 99.6101 12,500 0.3899 0 0 合授信的议 案》 (三) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会所提议案1、2、3、4、5、6、7均获得通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南金州律师事务所 律师：江忠皓、毛惠琳 2、律师鉴证结论意见： 本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 杭州天目山药业股份有限公司 2017年4月29日