证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2017-021 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2016年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况； 2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 二、本次会议召开及出席情况 （一）本次会议召开情况 1、召集人：公司董事会 2、召开方式：现场投票方式、网络投票方式 3、会议召开时间： 现场会议时间：2017年04月28日下午13:30 网络投票时间：2017年04月27日至04月28日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年04月28日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年04月27日下午3:00至2017年04月28日下午3:00期间的任意时间。 4、召开地点：江苏省丹阳市云阳工业园振兴路南公司二楼会议室 5、主持人：董事长吴光明先生 6、本次会议的召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等相关规定。 7、本次会议通知等相关文件刊登在2017年04月08日的《证券时报》和巨潮资讯网上。 三、会议出席的情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计35人，代表有表决权股份数 302,943,535股，占公司股份总数的45.3293%。其中： 1、现场会议股东投票情况 参加现场会议投票的股东及股东授权委托代表人共9人，代表有表决权股份数298,220,962股，占公司股份总数的44.6226%。 2、网络投票情况 参加网络投票的股东共计26人，代表有表决权股份数为4,722,573股，占公司股份总数的0.7066%。 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。 四、议案审议和表决情况 大会以现场记名投票表决和网络记名投票表决方式,对提交本次会议审议的议案进行了表决，审议通过了以下议案： （一）关于公司《2016年度董事会工作报告》的议案 表决结果：赞成：302,938,535股，占出席会议有表决权股份数的99.9983%，反对:5,000 股，占出席会议有表决权股份数0.0017%；弃权：0股。 其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东（不含公司董事、监事、高级管理人员）对上述议案的表决结果：赞成：5,063,983股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数99.9014%；反对：5,000股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.0986%，弃权:0股。 (二) 关于公司《2016年度监事会工作报告》的议案 表决结果：赞成：302,938,535股，占出席会议有表决权股份数的99.9983%，反对:5,000 股，占出席会议有表决权股份数0.0017%；弃权：0股。 其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东（不含公司董事、监事、高级管理人员）对上述议案的表决结果：赞成：5,063,983股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数99.9014%；反对：5,000股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.0986%，弃权:0股。 （三）关于《公司2016年度财务决算及2017年财务预算报告》的议案 表决结果：赞成：302,938,535股，占出席会议有表决权股份数的99.9983%，反对:5,000 股，占出席会议有表决权股份数0.0017%；弃权：0股。 其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东（不含公司董事、监事、高级管理人员）对上述议案的表决结果：赞成：5,063,983股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数99.9014%；反对：5,000股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.0986%，弃权:0股。 （四）关于公司《2016年度报告及其摘要》的议案 表决结果：赞成：302,938,535股，占出席会议有表决权股份数的99.9983%，反对:5,000 股，占出席会议有表决权股份数0.0017%；弃权：0股。 其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东（不含公司董事、监事、高级管理人员）对上述议案的表决结果：赞成5,063,983股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数99.9014%；反对：5,000股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.0986%，弃权:0股。 （五）关于公司《2016年度利润分配方案》的议案 表决结果：赞成：302,943,135股，占出席会议有表决权股份数的99.9999%，反对:0股；弃权：400股，占出席会议有表决权股份数0.0001%；。 其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东（不含公司董事、监事、高级管理人员）对上述议案的表决结果：赞成：5,068,583股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数99.9921%；反对：0股；弃权:400股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.0079%。 （六）关于《公司聘任2017年度审计机构》的议案 表决结果：赞成：302,938,535股，占出席会议有表决权股份数的99.9983%，反对:5,000 股，占出席会议有表决权股份数0.0017%；弃权：0股。 其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东（不含公司董事、监事、高级管理人员）对上述议案的表决结果：赞成：5,063,983股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数99.9014%；反对：5,000股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.0986%，弃权:0股。 （七）审议关于《修改公司章程》的议案 表决结果：赞成：302,938,535股，占出席会议有表决权股份数的99.9983%，反对:5,000 股，占出席会议有表决权股份数0.0017%；弃权：0股。 其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东（不含公司董事、监事、高级管理人员）对上述议案的表决结果：赞成：5,063,983股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数99.9014%；反对：5,000股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.0986%，弃权:0股。 五、律师出具的见证意见 本次股东大会由通力律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。六、备查文件 1、本次股东大会会议决议 2、本次股东大会法律意见书 特此公告。 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会 二�一七年四月二十九日