证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2017-019 江苏雅克科技股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要内容提示： 1、公司于2017年4月8日、2017年4月18日在《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《江苏雅克科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》、《关于增加2016年年度股东大会临时提案暨召开2016年年度股东大会补充通知的公告》。 2、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决的情况，也无涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2017年4月28日（星期五）上午10:00； 网络投票时间：2017年4月27日-2017年4月28日； 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年4月28日上午 9:30―11:30，下午 13:00―15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年4月27日15:00―2017年4月28日15:00。 2、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 3、召集人：公司董事会。 4、现场会议地点：江苏省宜兴市人民中路2号宜兴宾馆。 5、会议主持人：董事长沈琦先生。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。 三、会议出席情况 1、出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东5人，代表股份206,571,430股，占上市公司总股份的60.0799％。 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。国浩律师集团（上海）事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。 2、现场会议出席情况 通过现场投票的股东5人，代表股份206,571,430股，占上市公司总股份的60.0799％。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。 4、参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况 通过现场和网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的 0.0000％。 通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。 四、 议案审议及表决情况 按照会议议程，与会股东及股东代理人以现场记名投票和网络投票的方式逐项通过了如下决议： 1、审议并通过了《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》； 总表决情况：同意 206,571,430股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中网络投票情况：同意0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 2、审议并通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》； 总表决情况：同意 206,571,430股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中网络投票情况：同意0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 3、审议并通过了《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》； 总表决情况：同意 206,571,430股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中网络投票情况：同意0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 4、审议并通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》； 经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，本公司2016年度实现的归属 于母公司所有者的净利润为67,840,939.08元。依据《公司章程》规定，提取法 定盈余公积7,792,976.54元后，加上年初未分配利润383,044,483.68元，减去 2015 年年度利润分配 27,442,799.99 元，2016 年年末可供股东分配的利润为 415,649,646.23元。 公司拟以最新总股本343,827,605.00为基数，向全体股东每10股派发现金 股利0.20元（含税），共计6,786,552.10元，不进行资本公积转增股本。 总表决情况：同意 206,571,430股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中网络投票情况：同意0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％； 反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 5、审议并通过了《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》； 总表决情况：同意 206,571,430股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中网络投票情况：同意0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 6、审议并通过了《关于公司及全资子公司、全资孙公司申请综合授信并提供互相担保的议案》； 总表决情况：同意 206,571,430股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中网络投票情况：同意0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％； 反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 7、审议并通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》； 总表决情况：同意 206,571,430股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中网络投票情况：同意0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％； 反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 8、审议并通过了《关于2016年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议 案》。 总表决情况：同意 206,571,430股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中网络投票情况：同意0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％； 反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 9、以累积投票方式审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》会议以累积投票制选举沈琦先生、沈馥先生、沈锡强先生、蒋益春先生为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计。 （1） 选举沈琦先生为公司第四届董事会非独立董事； 总表决情况：同意206,571,430股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过。 （2）选举沈馥先生为公司第四届董事会非独立董事； 总表决情况：同意206,571,430股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过。 （3）选举沈锡强先生为公司第四届董事会非独立董事； 总表决情况：同意206,571,430股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过。 （4）选举蒋益春先生为公司第四届董事会非独立董事； 总表决情况：同意206,571,430股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过。 10、以累积投票方式审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》会议以累积投票制选举朱和平先生、黄培明女士、陈强先生为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计。 具体表决结果如下： （1）选举朱和平先生为公司第四届董事会独立董事； 总表决情况：同意206,571,430股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过。 （2）选举黄培明女士为公司第四届董事会独立董事； 总表决情况：同意206,571,430股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过。 （3）选举陈强先生为公司第四届董事会独立董事。 总表决情况：同意206,571,430股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过。 11、以累积投票方式审议通过了《关于监事会换届选举的议案》 会议以累积投票制选举秦建军先生、卞红星先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计。 具体表决结果如下： （1） 选举秦建军先生为公司第四届监事会非职工代表监事； 总表决情况：同意206,571,430股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过。 （2） 选举卞红星先生为公司第四届监事会非职工代表监事。 总表决情况：同意206,571,430股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过。 12、审议通过了《关于提议公司第四届董事会独立董事津贴的议案》 总表决情况：同意206,571,430股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中网络投票情况：同意0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 13、《关于拟变更公司注册资本并修订〈江苏雅克科技股份有限公司章程〉的议案》 总表决情况：同意206,571,430股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中网络投票情况：同意0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 该议案经出席会议的非关联股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。 五、独立董事述职情况 在本次股东大会上，公司独立董事大会作了独立董事2016年度工作的述职报告。《2016年度独立董事述职报告》全文刊登于2017年2月28日巨潮资讯网。 六、律师见证情况 1、律师事务所名称： 国浩律师集团（上海）事务所 2、见证律师：林琳、耿晨 3、结论性意见：“综上所述，本所律师认为：江苏雅克科技股份有限公司2016年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次年度股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次年度股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。”七、备查文件 1、江苏雅克科技股份有限公司2016年年度股东大会决议； 2、国浩律师集团（上海）事务所关于本次股东大会的法律意见书。 特此公告。 江苏雅克科技股份有限公司 董事会 二�一七年四月二十八日