证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2017-018号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 第十届第十次监事会决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第十届第十次监事会会议于2017年4月27日在公司总部会 议室举行，监事会主席姜余民先生主持了会议，会议应出席监事9名， 实际出席监事7名，监事李廷亮先生、陈国栋先生分别委托监事于来 富先生、陈波先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案： 一、审议通过了公司2016年度监事会工作报告； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了公司2016年度利润分配方案： 监事会认为：公司2016年度利润分配方案，决策及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，符合公司的实际情况，留存未分配利润用于建材、医药、地产产业后续的项目投入和未来发展，用于偿还财务利息，补充营运资金，符合公司2017年经营需要和资金需求。 三、审议通过了公司2016年年度报告及其摘要： 监事会认为：公司 2016 年年度报告编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2016年年 度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司2016年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过了公司2016年度内部控制评价报告： 监事会认为：公司内部控制制度和体系符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和证券监管部门的有关要求，公司2016 年度内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过了公司2016年度社会责任报告； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 六、审议通过了关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017年度日常关联交易的议案： 监事会认为：公司2017年度日常关联交易符合公司的实际需要， 交易价格体现了公平性、公允性，董事会审议关联交易议案时，表决程序合法，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 七、审议通过了关于会计政策变更的议案： 监事会认为：公司根据 2016 年财政部颁布的《增值税会计处理 规定》，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 八、审议通过了关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告： 监事会认为：公司能够严格按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定对募集资金进行规范管理，公司募集资金实际投入项目与承诺投资的项目一致，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 九、审议通过了关于公司第十一届监事会股东代表监事候选人的提案： 按照《公司章程》的规定，公司第十届监事会任期将于 2017年 5月6日届满。根据公司的实际情况，监事会拟提名姜余民先生、李 廷亮先生、王劲松先生、于来富先生、陈国栋先生、陈亚春先生为公司第十一届监事会股东代表监事候选人（候选人简历附后）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 十、审议通过了公司2017年第一季度报告： 监事会认为：公司2017年第一季度报告编制和审议程序符合法 律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2017 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司2017年第一季度的经营管理和财务状况；未发现参与2017年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告 吉林亚泰（集团）股份有限公司 监 事 会 二O一七年四月二十九日 附件： 吉林亚泰（集团）股份有限公司第十一届监事会股东代表监事候选人简历 姜余民，男，1953年4月出生，法学硕士，中共党员。 曾任长春市二道区人民检察院副检察长、检察长，长春市人民检察院副检察长、长春市纪委副书记、吉林市人民检察院检察长、吉林省纪委常委、吉林省委巡视组巡视专员、吉林亚泰（集团）股份有限公司监事会副主席，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事会主席。 李廷亮，男，1952年4月出生，研究生，高级经济师， 中共党员。曾任吉林省体改委股份制工作处处长、吉林省股份制企业协会秘书长、东北证券股份有限公司董事、监事长、吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副董事长、副总裁、党委书记，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事会副主席。 王劲松，男，1971年10 月出生，经济学博士，高级经 济师、研究员，丹麦哥本哈根大学访问学者，中共党员。曾任吉林亚泰（集团）股份有限公司证券投资部副经理，吉林大药房药业股份有限公司总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司研究院院长，吉林亚泰（集团）股份有限公司发展规划部总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司科技研发部总经理，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、总裁助理，吉林亚泰集团医药投资有限公司总经理 于来富，男，1975年7月出生，研究生，高级经济师， 中共党员。曾任吉林粮食高等专科学校教师，吉林诚元律师事务所律师，吉林亚泰（集团）股份有限公司法律部副主任，总裁办公室主任，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、总裁助理、法律部主任。 陈国栋，男，1975年4月生人，本科学历，曾任顶新国 际集团天津顶园国际食品有限公司吉林分公司（长春）财务主管、顶新国际集团天津顶园国际食品有限公司东北分公司（沈阳）财务主管、长春莲花山滑雪场财务总监，现任长春市农康投资发展有限公司董事、副总经理、长春市东城城乡建设投资有限责任公司总经理、长春二道工业集中区建设开发有限公司总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司监事。 陈亚春，男，1964年11月生人，本科学历，高级工程 师，中共党员。曾任吉化水泥厂副厂长、吉林亚泰龙潭水泥有限公司综合办总经理、吉林亚泰集团水泥销售有限公司常务副总经理、亚泰集团通化水泥股份有限公司总经理、亚泰集团铁岭水泥有限公司总经理，现任吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司总经理。