深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2017） 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2017-044 深圳市英威腾电气股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知及会议资料已于2017年4月27日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2017年5月2日（星期二）上午9:30在深圳市南山区龙井高发科技工业园 4 号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事9人，亲自出席会议的董事8人，独立董事廖爱敏女士因工作原因委托独立董事董秀琴女士出席本次董事会。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设 立新能源汽车创新联盟产业基金的议案》。 《关于投资设立新能源汽车创新联盟产业基金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 深圳市英威腾电气股份有限公司 董事会 2017年5月2日