证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2017-031 飞天诚信科技股份有限公司 2016年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更议案的情况； 2、本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开情况 飞天诚信科技股份有限公司（以下称“公司”）2016 年度股东大会于 2017 年3月31日（星期五）下午13:30在北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座17 层公司会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长黄煜先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《飞天诚信科技股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。 二、会议出席情况 通过现场和网络投票的股东16人，代表股份275,278,122股，占上市公司 总股份的65.8491%。 其中：通过现场投票的股东9人，代表股份275,140,968股，占上市公司总 股份的65.8163%。 通过网络投票的股东 7 人，代表股份 137,154 股，占上市公司总股份的 0.0328%。 出席会议的单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以 下称“中小股东”）10人，代表股份151,154股，占上市公司总股份的0.0362%。 三、议案审议表决情况 与会股东以现场记名投票及网络投票相结合的方式，对以下议案进行了审议： 1.审议通过《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》； 议案表决情况： 同意 275,141,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9505%；反对 136,154股，占出席会议所有股东所持股份的0.0495%；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。 2.审议通过《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》； 议案表决情况： 同意 275,141,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9505%；反对 136,154股，占出席会议所有股东所持股份的0.0495%；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。 3.审议通过《关于公司<2016年度报告>及其摘要的议案》； 议案表决情况： 同意 275,141,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9505%；反对 136,154股，占出席会议所有股东所持股份的0.0495%；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。 4.审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》； 议案表决情况： 同意 275,141,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9505%；反对 136,154股，占出席会议所有股东所持股份的0.0495%；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。 5.审议通过《关于公司2016年度利润分配分案的议案》； 议案表决情况： 同意 275,141,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9505%；反对 136,154股，占出席会议所有股东所持股份的0.0495%；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。 中小股东总表决情况： 同意15,000 股，占出席会议中小股东所持股份的9.9237%；反对136,154 股，占出席会议中小股东所持股份的90.0763%；弃权0股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。 6.审议通过《关于公司董事2017年度薪酬方案的议案》； 议案表决情况： 同意 275,141,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9505%；反对 136,154股，占出席会议所有股东所持股份的0.0495%；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。 中小股东总表决情况： 同意15,000 股，占出席会议中小股东所持股份的9.9237%；反对136,154 股，占出席会议中小股东所持股份的90.0763%；弃权0股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。 7.审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》； 议案表决情况： 同意 275,141,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9505%；反对 136,154股，占出席会议所有股东所持股份的0.0495%；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。 中小股东总表决情况： 同意15,000 股，占出席会议中小股东所持股份的9.9237%；反对136,154 股，占出席会议中小股东所持股份的90.0763%；弃权0股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。 8.《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》； 8.1选举公司第三届董事会非独立董事（本议案采取累积投票制） 8.1.1选举候选人黄煜为第三届董事会非独立董事 议案表决情况： 同意股份总数:275,141,218股，其中中小股东股份数14,250股，占出席会 议所有股东所持股份的99.9503%，表决结果当选。 8.1.2选举候选人李伟为第三届董事会非独立董事 议案表决情况： 同意股份总数:275,141,218股，其中中小股东股份数14,250股，占出席会 议所有股东所持股份的99.9503%，表决结果当选。 8.1.3选举候选人陆舟为第三届董事会非独立董事 议案表决情况： 同意股份数:275,220,968股，其中中小股东股份数:94,000股，占出席会议 所有股东所持股份的99.9792%，表决结果当选。 8.1.4选举候选人韩雪峰为第三届董事会非独立董事 议案表决情况： 同意股份数:275,141,222股，其中中小股东股份数:14,254股，占出席会议 所有股东所持股份的99.9503%，表决结果当选。 8.2选举公司第三届董事会独立董事（本议案采取累积投票制） 8.2.1选举候选人潘利华为第三届董事会独立董事 议案表决情况： 同意股份总数:275,141,218股，其中中小股东股份数14,250股，占出席会 议所有股东所持股份的99.9503%，表决结果当选。 8.2.2选举候选人李琪为第三届董事会独立董事 议案表决情况： 同意股份总数:275,141,218股，其中中小股东股份数14,250股，占出席会 议所有股东所持股份的99.9503%，表决结果当选。 8.2.3选举候选人黄涛为第三届董事会独立董事 议案表决情况： 同意股份数:275,141,221股，其中中小股东股份数14,253股，占出席会议 所有股东所持股份的99.9503%，表决结果当选。 9. 审议通过《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候 选人提名的议案》（本议案采取累积投票制） 9.1选举候选人田端先生为公司第三届监事会监事 议案表决情况： 同意股份数:275,141,218股，其中中小股东股份数14,250股，占出席会议 所有股东所持股份的99.9503%，表决结果当选。 9.2 选举候选人孙晓东先生为公司第三届监事会监事 议案表决情况： 同意股份数:275,141,220股，其中中小股东股份数14,252股，占出席会议 所有股东所持股份的99.9503%，表决结果当选。 四、律师出具的法律意见 北京市盈科律师事务所指派郎艳飞律师、邵森琢律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。 五、备查文件 1、 《飞天诚信科技股份有限公司2016年度股东大会决议》 2、 北京市盈科律师事务所出具的《北京市盈科律师事务所关于飞天诚信 科技股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》 特此公告。 飞天诚信科技股份有限公司 2017年03月31日