证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号：2017-010 常柴股份有限公司 关于召开2016年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月13日在《证 券时报》、《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号2017-008）。 为保护投资者合法权益，现将公司召开 2016 年度股东大会的有 关事宜提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2016年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2017年5月11日（周四）14:00。 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年5月10日 15:00至2017年5月11日15:00期间的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月11 日的交易时间：即9:30-11:30和13:00-15:00； 5、会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席（授权委托书见附件2）； （2）网络投票：公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、会议股权登记日：2017年5月3日 B股股东应在2017年4月27日（即B股股东能参会的最后交易日） 或更早买入公司股票方可参会。 7、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于2017年5月3日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司的董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议召开地点：江苏省常州市怀德中路123号常柴股份有限 公司工会会议厅。 二、会议审议事项 1、本次会议审议的议案如下： ○1 2016年年度报告及其摘要； ○2 2016年度董事会工作报告； ○3 2016年度监事会工作报告； ○4 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案； ○5 关于续聘公司2017年度审计机构及其审计费用的议案； ○6 关于续聘公司2017年度内部控制审计机构的议案； ○7 未来三年股东回报规划（2017-2019）。 公司独立董事在本次年度股东大会上述职。 2、上述议案及独立董事述职报告的具体内容请见2017年4月13日 刊载于《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、议案编码 本次股东大会提案编码示例表 备注 议案编码 议案名称 该列打钩的栏 目可以投票 100 总议案：所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 2016年年度报告及其摘要 √ 2.00 2016年度董事会工作报告 √ 3.00 2016年度监事会工作报告 √ 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本 √ 4.00 预案 5.00 关于续聘公司2017年度审计机构及其审计 √ 费用的议案 6.00 关于续聘公司2017年度内部控制审计机构 √ 的议案 7.00 未来三年股东回报规划（2017-2019） √ 四、会议登记事项 1、登记方式 （1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记； （3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记； （4）异地股东可以书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。 2、登记时间：2017年5月10日全天、2017年5月11日至13:30 通过信函或传真方式进行登记的须在2017年5月10日17:00前送达 或传真至公司。未在规定时间内办理手续的，视为放弃出席现场会议资格。 3、现场会议登记地点：江苏省常州市怀德中路123号常柴股份有限 公司董事会秘书处 4、其他事项 （1）联系方式 联系人：何建江 联系电话：0519-68683155 联系传真：0519-86630954 （2）本次现场会议会期半天，出席会议的股东请自理食宿及交通费用。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。 六、备查文件 1、常柴股份有限公司董事会八届四次会议决议； 2、常柴股份有限公司监事会八届四次会议决议。 特此公告。 常柴股份有限公司 董事会 2017年5月4日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 （1）投票代码：360570。 （2）投票简称：常柴投票。 （3）填报表决意见 本次会议全部议案均为非累计投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。 （4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 （1）投票时间：2017年5月11日的交易时间，即9:30―11:30和 13:00―15:00。 （2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过互联网投票系统的投票程序 （1）互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 5月 10 日下午 15:00，结束时间为2017年5月11日下午15:00。 （2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 （3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。 附件2： 授权委托书 1、委托人名称： 持有上市公司股份的性质： 持股数量： 2、受托人姓名： 身份证号码： 3、授权委托书签发日期： 年 月 日 有效期限：自 年 月 日至 年 月 日 4、委托人签名（或盖章）： 委托人为法人的，应当加盖单位印章。 5、委托人对列入股东大会议程的审议事项表决如下： 备注 同意 反对 弃权 议案 该列打钩 议案名称 编码 的栏目可 以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投 票提案 1.00 2016年年度报告及其摘要 √ 2.00 2016年度董事会工作报告 √ 3.00 2016年度监事会工作报告 √ 2016 年度利润分配及资本公积金转增 4.00 √ 股本预案 5.00 关于续聘公司2017年度审计机构及其 √ 审计费用的议案 关于续聘公司2017年度内部控制审计 6.00 √ 机构的议案 7.00 未来三年股东回报规划（2017-2019） √ 注：对本次股东大会议案的表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”。 在委托人不作具体指示的情况下，受托人是否可以按自己的意思表决（请在相应□内填入“√”）。 □是 □否