―1― 证券代码： 600640 股票简称： 号百控股 编号： 临 2017-017 号百控股股份有限公司 监事会八届二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 号百控股股份有限公司监事会于 2017 年 5 月 3 日以通讯方式召 开了八届二十一次会议。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 会议审议并通过了一下议案： 一、关于公司监事会换届选举的议案 鉴于公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、 《公司股东大会议事规则》和《公司监事会议事规则》等相关规定， 经公司控股股东――中国电信集团公司研究推荐，本次监事会审议通 过： 周响华、易梅青为公司第九届监事会监事候选人，并提交公司股 东大会审议。监事的任期自相关股东大会选举通过之日起生效，任期 三年。 以上 2 位监事候选人的简历详见附件 本议案将提交公司股东大会审议。 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、关于审核公司董事会八届二十六次会议议案提交内容及程序 合规性的议案。 公司董事会根据《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的 有关规定，以现场方式召开了公司董事会八届二十六次会议，会议审 议并通过了以下议案： 1.关于董事会换届选举的议案； 2.关于召开公司 2016 年度股东大会的议案。 根据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》之相关规 定，监事会成员认真审阅了公司董事会提交的董事会会议资料，对公 ―2― 司董事会审议并通过的各项议案，监事会依照《公司法》、《股票上市 规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定,对该次董事会的召开 程序、各项议案内容的审议进行了监督。 监事会未发现上述议案的内容存在不符合《公司法》、《股票上市 规则》和《公司章程》相关规定之处。上述议案的提交和审议过程亦 符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。 因此，监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律法规 和《公司章程》的规定。 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 附：推荐监事候选人简历 1、 周响华简历： 周响华，女， 1974 年 7 月出生，中共党员，高级会计师，中央 财经大学财政学专业硕士研究生。 曾任中国电信集团公司财务部集团 会计处副处长、 中国电信集团公司财务部集团会计处处长。现任中国 电信集团公司财务部副总经理、 中国电信股份有限公司财务部副总经 理。 号百控股股份有限公司第八届监事会主席。 2、易梅青简历： 易梅青， 女， 1973 年 5 月出生，中共党员，会计学硕士研究生， 高级会计师。曾任广东省电信公司计划财务部财务科副科长、总经理 助理兼综合财务部经理，广东省电信有限公司财务部副总经理，审计 部副总经理(主持工作)，号百信息服务有限公司计划财务部副总经 理。现任号百信息服务有限公司计划财务部总经理。号百控股股份有 限公司第八届监事会监事。 特此公告 号百控股股份有限公司 监 事 会 2017 年 05 月 03 日