证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2017-027 上海新时达电气股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况，亦不存在变更 以前股东大会决议的情况。 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开和出席情况： 1、会议召开情况 上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第二次临时股东 大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 现场会议于 2017 年 5 月 3 日下午 14:00 在上海市嘉定区思义路 1560 号公司 一楼报告厅召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2017 年 5 月 3 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 5 月 2 日下午 15:00 至 2017 年 5 月 3 日下午 15:00 期间的任意时间。 会议召集人为公司董事会；会议主持人由纪翌董事长担任。 2、会议出席情况 出席本次会议的股东及代理人共 15 人，代表股份 270,304,933 股，占公司 总股本的 43.5855%。其中： （1）现场会议出席情况 出席现场会议的股东及代理人 13 人，代表股份 270,283,283 股，占公司总 股本的 43.5820%； （2）通过网络投票股东参与情况 通过网络投票的股东及代理人 2 人,代表股份 21,650 股，占公司总股本的 0.0035%； （3）参加投票的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东： 1、上 市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股 份的股东）情况 参加投票的中小股东 5 人，代表股份 739,497 股，占公司总股本的 0.1192%。 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况，亦不存在变更以前 股东大会决议的情况。 《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》于 2017 年 4 月 13 日在深 圳证券交易所网站、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 以及《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》和《证券日报》上披露。 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 三、议案审议和表决情况： 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议： 审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 表决结果：同意 270,289,483 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9943%； 反对 15,450 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0057%；弃权 0 股，占出席 会议有表决权股份总数的 0%。 其中中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董 事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东） 表决结果：同意 724,047 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 97.9107%； 反对 15,450 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 2.0893%；弃权 0 股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。 四、律师出具的法律意见书 1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所 2、律师姓名：李文婷、邵彬 3、结论性意见： 本所认为，公司 2017 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司 法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定， 会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。 五、备查文件 1、《上海新时达电气股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》 2、上海市广发律师事务所出具的《关于上海新时达电气股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的法律意见书》 特此公告 上海新时达电气股份有限公司董事会 2017 年 5 月 4 日