证券代码： 002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2017-17 新疆北新路桥集团股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况 （ 1）现场会议召开时间： 2017 年 5 月 3 日下午 14:00 （ 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017 年 5 月 3 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为 2017 年 5 月 2 日 15:00 至 5 月 3 日 15:00。 （ 3）召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科广场 A 座 北新 路桥公司 17 楼会议室 （ 4）召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 （ 5）召集人：公司董事会 （ 6）主持人：董事长张杰先生 （ 7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 2.会议出席情况 证券代码： 002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2017-17 （ 1）出席会议的总体情况 出席现场和网络投票的股东及股东授权代表共计 3 人，代表股份 262,324,769 股， 占本公司总股份的 47.0684％。 （ 2）现场投票情况 出席现场会议的股东及股东授权代表共计 3 人， 代表股份 262,324,769 股， 占本公司总股份的 47.0684％。 （ 3）网络投票情况 通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占本公司总股份的 0.0000％。 （ 4）公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管人 员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。 二、 提案审议表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下八项议 案： 1.《 2016 年度董事会工作报告》 ， 独立董事在股东大会上进行了述职； 表决结果： 同意 262,324,769 股，占出席本次股东大会的股东（授权代表） 所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股， 占出席本次股东大会的股东 （授权代表）所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票 默认弃权 0 股）， 占出席本次股东大会的股东（授权代表）所持有效表决权股份 总数的 0.0000％。 根据表决结果，该议案通过。 2.《 2016 年度监事会工作报告》； 表决结果：同意 262,324,769 股，占出席本次股东大会的股东（授权代表） 所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东 （授权代表）所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票 证券代码： 002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2017-17 默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东（授权代表）所持有效表决权股份 总数的 0.0000％。 根据表决结果，该议案通过。 3.《 2016 年年度报告及摘要》 ； 表决结果：同意 262,324,769 股，占出席本次股东大会的股东（授权代表） 所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东 （授权代表）所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票 默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东（授权代表）所持有效表决权股份 总数的 0.0000％。 根据表决结果，该议案通过。 4.《 2016 年度财务决算报告》 ； 表决结果：同意 262,324,769 股，占出席本次股东大会的股东（授权代表） 所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东 （授权代表）所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票 默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东（授权代表）所持有效表决权股份 总数的 0.0000％。 根据表决结果，该议案通过。 5.《 2017 年度财务预算报告》； 表决结果：同意 262,324,769 股，占出席本次股东大会的股东（授权代表） 所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东 （授权代表）所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票 默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东（授权代表）所持有效表决权股份 总数的 0.0000％。 根据表决结果，该议案通过。 证券代码： 002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2017-17 6.《 2016 年度利润分配预案》 ； 表决结果：同意 262,324,769 股，占出席本次股东大会的股东（授权代表） 所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东 （授权代表）所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票 默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东（授权代表）所持有效表决权股份 总数的 0.0000％。 其中中小股东总表决情况：同意 1,798,800 股，占出席会议中小股东所持股 份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 根据表决结果，该议案以特别决议形式通过。 7.《 关于续聘会计师事务所的议案》； 表决结果：同意 262,324,769 股，占出席本次股东大会的股东（授权代表） 所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东 （授权代表）所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票 默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东（授权代表）所持有效表决权股份 总数的 0.0000％。 其中中小股东总表决情况：同意 1,798,800 股，占出席会议中小股东所持股 份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 根据表决结果，该议案通过。 8.《 2017 年度日常关联交易预计的议案》。 关联股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公司控股股 东，持有本公司股份数量为 260,525,969 股，持股比例为 46.7456%。在审议本 议案时，已回避表决。 证券代码： 002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2017-17 表决结果：同意 1,798,800 股，占出席本次股东大会的股东（授权代表）所 持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东（授 权代表）所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东（授权代表）所持有效表决权股份总数 的 0.0000％。 其中中小股东总表决情况：同意 1,798,800 股，占出席会议中小股东所持股 份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 根据表决结果，该议案通过。 上述议案具体内容详见 2017 年 4 月 11 日《证券时报》 、《证券日报》及巨 潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。 三、律师出具的法律意见 北京国枫律师事务所律师付立新、孙继乾出席见证了本次股东大会，并出具 了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的 召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法 律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。 四、备查文件 1.《新疆北新路桥集团股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》； 2.《北京国枫律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司 2016 年年度 股东大会的法律意见书》。 特此公告。 新疆北新路桥集团股份有限公司董事会 二�一七年五月三日