证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2017-032 四川中光防雷科技股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会现场会议于2017年5月3日（星期三）下午14:00在四川省成都市高新区西部园区天宇路19号研发楼第四会议室召开，网络投票从2017年5月2日下午15:00至2017年5月3日下午15:00止。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王雪颖女士主持。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 出席本次股东大会的股东共3名，股东代表共1名，持有表决权的股份总额为116,428,445股，占公司有表决权股份总数的68.1217%。其中，通过网络投票出席会议的股东人数共1名，代表股份数量32,428,445股，占公司有表决权股份总数的18.9737%。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长王雪颖女士主持本次年度股东大会。公司部分董事、全体监事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。 泰和泰律师事务所律师见证了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东审议讨论，表决通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》 总表决结果： 同意116,428,445股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 （二）审议通过了《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》 总表决结果： 同意116,428,445股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 （三）审议通过了《关于公司2016年度报告全文及摘要的议案》 总表决结果： 同意116,428,445股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 （四）审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》 总表决结果： 同意116,428,445股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 （五）审议通过了《关于公司2015年度利润分配方案的议案》 总表决结果： 同意116,428,445股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会 议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 （六）审议通过了《关于公司<2016年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》 总表决结果： 同意116,428,445股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会 议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 （七）审议通过了《关于公司2016年度内部控制的自我评价报告的议案》 总表决结果： 同意116,428,445股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会 议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 （八）审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》 总表决结果： 同意116,428,445股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 （九）审议通过了《关于制定2017年度董事薪酬方案的议案》 总表决结果： 同意116,428,445股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会 议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 （十）审议通过了《关于修改公司章程的议案》 总表决结果： 同意116,428,445股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会 议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 三、律师出具的法律意见 泰和泰律师事务所委派马铃律师、陈霁律师对本次股东大会现场会议进行了见证并出具法律意见书：本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、《四川中光防雷科技股份有限公司2016年年度股东大会决议》 2、《泰和泰律师事务所关于四川中光防雷科技股份有限公司2016年年度股东大会法律意见书》 特此公告 四川中光防雷科技股份有限公司董事会 2017年5月3日