证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2017-019 福建青松股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ・本次股东大会无否决或修改议案的情况； ・本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间：2017年5月3日(星期三)下午15:00 （1）现场会议召开时间为：2017年5月3日(星期三)下午15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月3日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月2日15∶00 至2017年5月3日15∶00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：福建省南平市建阳区回瑶工业园区公司会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长柯维新先生 6、本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人11人，代表股份158,717,060股，占 上市公司总股份的41.1269％；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共7人， 代表股份158,698,892股，占上市公司总股份的41.1222％。通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计4人，代表股 份18,168股，占上市公司总股份的0.0047％。其中，出席现场会议的中小股东为 6人，代表股份9,123,680股，占上市公司总股份的2.3641％ 公司在任董事9人及在任监事3人均出席本次会议；董事会秘书出席了本次会议，公司其他高管及上海市锦天城律师事务所律师李和金、陈禹菲列席了本次股东大会。 三、议案的审议和表决情况 本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，就股东大会通知公告列明的提案进行了审议并投票表决，表决结果如下： 1、审议通过了《关于2016年度董事会工作报告的议案》； ①表决情况： 同意158,714,060股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权0股，占出席会议所有股东 所持股份的0％。其中中小股东的表决同意9,120,680股，占出席会议中小股东所 持股份的99.9671％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0329％； 弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。 ②表决结果：该议案获得通过。 2、审议通过了《关于2016年度监事会工作报告的议案》； ①表决情况： 同意158,717,060股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占 出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。其中中小股东的表决同意 9,123,680 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议 中小股东所持股份的0％。 ②表决结果：该议案获得通过。 3、审议通过了《关于2016年年度报告及其摘要的议案》； ①表决情况： 同意158,717,060股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占 出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。其中中小股东的表决同意 9,123,680 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议 中小股东所持股份的0％。 ②表决结果：该议案获得通过。 4、审议通过了《关于2016年度财务决算报告的议案》； ①表决情况： 同意158,714,060股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权0股，占出席会议所有股东 所持股份的0％。其中中小股东的表决同意9,120,680股，占出席会议中小股东所 持股份的99.9671％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0329％； 弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。 ②表决结果：该议案获得通过。 5、审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》； ①表决情况： 同意158,699,392股，占出席会议所有股东所持股份的99.9889％；反对17,668 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0111％；弃权0股，占出席会议所有股东 所持股份的0％。其中中小股东的表决同意9,106,012股，占出席会议中小股东所 持股份的99.8063％；反对17,668股，占出席会议中小股东所持股份的0.1937％； 弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。 ②表决结果：该议案获得通过。 6、审议通过了《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； ①表决情况： 同意158,714,060股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权0股，占出席会议所有股东 所持股份的0％。其中中小股东的表决同意9,120,680股，占出席会议中小股东所 持股份的99.9671％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0329％； 弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。 ②表决结果：该议案获得通过。 7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》； ①表决情况： 同意158,699,960股，占出席会议所有股东所持股份的99.9892％；反对17,100 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0108％；弃权0股，占出席会议所有股东 所持股份的0％。其中中小股东的表决同意9,106,580股，占出席会议中小股东所 持股份的99.8126％；反对17,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1874％； 弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。 ②表决结果：该议案获得通过。 8、审议通过了《关于2017年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》。 ①表决情况： 同意158,714,060股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权0股，占出席会议所有股东 所持股份的0％。其中中小股东的表决同意9,120,680股，占出席会议中小股东所 持股份的99.9671％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0329％； 弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。 ②表决结果：该议案获得通过。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会经上海市锦天城律师事务所律师李和金、陈禹菲见证，见证律师认为：福建青松股份有限公司2016年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。 五、备查文件 1、经与会董事、监事签字的2016年年度股东大会决议； 2、上海市锦天城律师事务所《关于福建青松股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 福建青松股份有限公司 董事会 二�一七年五月三日