证券简称：世纪瑞尔 证券代码：300150 公告编号:2017-044 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2016年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和召集情况 1、会议通知情况：北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年4月13日以董事会公告方式向全体股东发出召开2016年度股东大会的通知。 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间： 2017年5月3日13:30-15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月3日上午 9：30-11：30，下午13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年5月2日下午3： 00至2017年5月3日下午3：00的任意时间。 3、会议召开地点：北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九层公司会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 6、会议主持人：公司董事长牛俊杰 二、会议出席情况 出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表 14 人，代表股份 244,770,459股，占公司有表决权总股份数的45.3279%。其中：参加本次股东大 会现场会议的股东及股东授权代表8名，代表股份数244,706,259股，占公司有 表决权股份总数的45.3160%；参加本次股东大会网络投票的股东6名，代表股 份数64,200股，占公司有表决权股份总数的0.0119％。 公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构人员、见证律师等人士出席了会议。 会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。 三、议案审议和表决情况 （一）审议通过公司《2016年年度报告及其摘要》； 表决结果：同意244,714,459股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9771％；反对56,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0229%； 弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%，本议案获得通过。 其中出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况：同意2,788,200股(含网络投票)，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的98.0311%；反对56,000股(含网络投票)，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的1.9689%；弃权0股(含网络投票)，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。 （二）审议通过公司《2016年度董事会工作报告》； 公司独立董事祁兵、王再文、潘帅在本次年度股东大会上进行了述职。 表决结果：同意244,714,459股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9771％；反对56,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0229%； 弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%，本议案获得通过。 其中出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况：同意2,788,200股(含网络投票)，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的98.0311%；反对56,000股(含网络投票)，占出席会议的中小投资者所持有表 决权股份总数的1.9689%；弃权0股(含网络投票)，占出席会议的中小投资者所 持有表决权股份总数的0%。 （三）审议通过公司《2016年度财务决算报告》； 表决结果：同意244,706,459股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9739％；反对64,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0261%； 弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%，本议案获得通过。 其中出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 2,780,200 股(含网络投 票)，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的97.7498%；反对64,000 股(含网络投票)，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的2.2502%； 弃权0股(含网络投票)，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。 （四）审议通过公司《2016年度利润分配预案》； 表决结果：同意244,706,459股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9739％；反对64,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0261%； 弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%，本议案获得通过。 其中出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 2,780,200 股(含网络投 票)，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的97.7498%；反对64,000 股(含网络投票)，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的2.2502%； 弃权0股(含网络投票)，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。 （五）审议通过公司《关于续聘财务审计机构的议案》； 表决结果：同意244,706,459股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9739％；反对64,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0261%； 弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%，本议案获得通过。 其中出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 2,780,200 股(含网络投 票)，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的97.7498%；反对64,000 股(含网络投票)，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的2.2502%； 弃权0股(含网络投票)，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。 （六）审议通过公司《2016年度监事会工作报告》； 表决结果：同意244,714,459股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9771％；反对56,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0229%； 弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%，本议案获得通过。 其中出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况：同意2,788,200股(含网络投票)，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的98.0311%；反对56,000股(含网络投票)，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的1.9689%；弃权0股(含网络投票)，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。 四、律师出具的法律意见 公司聘请北京市海润律师事务所指派姚方方律师、杜沙沙律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。 五、备查文件 1、《北京世纪瑞尔技术股份有限公司2016年度股东大会决议》； 2、《北京市海润律师事务所关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司2016年度 股东大会的法律意见书》。 特此公告。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 董事会 二�一七年五月三日