证券代码： 600120 证券简称： 浙江东方 公告编号： 2017-020 浙江东方集团股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案： 无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间： 2017 年 5 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点： 杭州市西湖大道 12 号公司 1808 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 100 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 230,629,810 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（ %） 45.6264 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，副董事长金朝萍女士主持，采取现场投票及网 络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、 公司董事会秘书出席了会议，公司副总裁赵茂文先生因出差在外未列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称： 2016 年度公司董事会工作报告 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 230,052,429 99.7496 393,381 0.1705 184,000 0.0799 2、 议案名称： 2016 年度公司监事会工作报告 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 229,996,029 99.7251 445,181 0.1930 188,600 0.0819 3、 议案名称： 2016 年度财务决算报告 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 230,044,829 99.7463 414,581 0.1797 170,400 0.0740 4、 议案名称： 关于公司 2017 年度申请银行等金融机构综合授信额度并在额度 内根据实际需求使用的议案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 230,051,629 99.7493 424,281 0.1839 153,900 0.0668 5、 议案名称： 关于公司为下属子公司提供额度担保的议案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 229,970,829 99.7142 482,781 0.2093 176,200 0.0765 6、 议案名称： 2016 年度公司原董事长胡承江先生薪酬议案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 229,447,129 99.4871 1,108,381 0.4805 74,300 0.0324 7、 议案名称： 2016 年度利润分配预案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 229,216,229 99.3870 1,413,581 0.6130 0 0.0000 8、 议案名称： 关于公司预计 2017 年度日常关联交易的议案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 6,474,600 91.5230 427,981 6.0498 171,700 2.4272 9、 议案名称： 2016 年年度报告和年报摘要 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 230,246,210 99.8336 231,800 0.1005 151,800 0.0659 10、 议案名称： 关于公司控股子公司拟出售其下属全资子公司 100%股权的议 案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） A 股 230,356,610 99.8815 190,800 0.0827 82,400 0.0358 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 持股 5%以上普通股股东 223,469,522 100.0000 0 0.00 0 0.00 持股 1%-5%普通股股东 0 0.00 0 0.00 0 0.00 持股 1%以下普通股股东 5,746,707 80.2580 1,413,581 19.7420 0 0.00 其中:市值 50 万以下普通股 股东 7,100 2.1238 327,200 97.8762 0 0.00 市值 50 万以上普通股股东 5,739,607 84.0846 1,086,381 15.9154 0 0.00 (三) 涉及重大事项， 5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 5 关于公司为下属子公司 提供额度担保的议案 6,501,307 90.7967 482,781 6.7424 176,200 2.4609 6 2016 年度公司原董事长 胡承江先生薪酬议案 5,977,607 83.4827 1,108,381 15.4795 74,300 1.0378 7 2016 年度利润分配预案 5,746,707 80.2580 1,413,581 19.7420 0 0.00 8 关于公司预计 2017 年 度日常关联交易的议案 6,474,600 91.5230 427,981 6.0498 171,700 2.4272 (四) 关于议案表决的有关情况说明 上述议案无特别决议议案。 公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司（持 有公司 223,555,529 股，占公司股本总数的 44.23%） 在对议案 8 关联交易事项 表决时进行了回避。 本次股东大会还听取了公司独立董事 2016 年度述职报告。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所： 浙江天册律师事务所 律师： 邵弘璐、黄洁 2、 律师鉴证结论意见： 浙江天册律师事务所邵弘璐律师、黄洁律师为本次股东大会出具了法律意见 书。法律意见书认为， 公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人 资格及表决程序等相关事项符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》 等法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、 上海证券交易所要求的其他文件。 浙江东方集团股份有限公司 2017 年 5 月 4 日