光正集团股份有限公司 证券代码： 002524 证券简称：光正集团 公告编号： 2017-028 光正集团股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有被否决议案的情形，没有增加或变更提案。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、 本次股东大会所列出的议案 11： 《关于追认 2016 年度公司向关联方临时借 款暨关联交易的议案》 中所涉及的关联股东严格按《深圳证券交易所股票上市规 则》和公司《关联交易决策制度》等相关规定回避表决。 一、 会议召开情况 1、 会议召开的日期、时间： 现场会议时间为： 2017 年 5 月 3 日（星期三）下午 14:00； 网络投票时间为： 2017 年 5 月 2 日至 2017 年 5 月 3 日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2017 年 5 月 3 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为： 2017 年 5 月 2 日下午 15:00 至 2017 年 5 月 3 日下午 15:00； 2、 现场会议召开地点： 光正集团股份有限公司二楼会议室（乌鲁木齐经济 技术开发区融合北路 266 号）； 3、 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式； 4、 会议召集人：公司第三届董事会； 5、 会议主持人： 董事长周永麟； 6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》等有关规定； 7、 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 5 人， 代表股份 171,535,136 股，占上市公司总股份的 34.0799％。 其中：通过现场投票的股东 光正集团股份有限公司 3 人，代表股份 161,449,858 股，占上市公司总股份的 32.0762％。通过网络投 票的股东 2 人，代表股份 10,085,278 股，占上市公司总股份的 2.0037％。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 16,519,788 股，占上市公司总股份的 3.2821％。 其中： 通过现场投票的股东 2 人，代表股份 6,434,510 股，占上市公司总股份的 1.2784％。 通过网络投票的 股东 2 人，代表股份 10,085,278 股，占上市公司总股份的 2.0037％。 会议由董事长周永麟先生主持，公司其他董事因公出差未能参加，公司部分 监事、高级管理人员参加了本次会议。新疆天阳律师事务所律师见证了本次股东 大会，并出具法律意见书。 二、提案审议和表决情况 本次股东大会按照《光正集团股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会 的通知》的所列议题进行，无否决或取消提案的情况。 本次股东大会所列出的议 案 11： 《关于追认 2016 年度公司向关联方临时借款暨关联交易的议案》 中所涉 及的关联股东严格按《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制 度》等相关规定回避表决。 出席会议的股东以现场记名投票与网络投票相结合的 方式参与表决，审议并通过以下议案： 议案 1： 《 2016 年度董事会工作报告》 总表决情况： 同意 171,535,036 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％； 反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％； 弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 16,519,688 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9994％； 反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0006％； 弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 议案 2： 《 2016 年度监事会工作报告》 总表决情况： 同意 171,535,036 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％； 反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％； 光正集团股份有限公司 弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 16,519,688 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9994％； 反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0006％； 弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 议案 3： 《 2016 年度财务决算报告》 总表决情况： 同意 171,535,036 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％； 反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％； 弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 16,519,688 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9994％； 反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0006％； 弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 议案 4： 《 2017 年度财务预算报告》 总表决情况： 同意 171,535,036 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％； 反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％； 弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 16,519,688 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9994％； 反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0006％； 弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 议案 5： 《 2016 年度利润分配预案》 总表决情况： 同意 171,535,036 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％； 反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％； 弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 光正集团股份有限公司 同意 16,519,688 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9994％； 反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0006％； 弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 议案 6： 《 2016 年度内部控制自我评价报告》 总表决情况： 同意 171,535,036 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％； 反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％； 弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 16,519,688 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9994％； 反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0006％； 弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 议案 7： 《 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 总表决情况： 同意 171,535,036 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％； 反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％； 弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 16,519,688 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9994％； 反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0006％； 弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 议案 8： 《 关于聘任 2017 年年审会计师事务所的议案》 总表决情况： 同意 171,535,036 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％； 反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％； 弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 16,519,688 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9994％； 反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0006％； 光正集团股份有限公司 弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 议案 9： 《 关于公司及子公司 2017 年度使用闲置自有资金购买固定收益型 或保本型理财产品的议案》 总表决情况： 同意 171,535,036 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％； 反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％； 弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 16,519,688 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9994％； 反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0006％； 弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 议案 10： 《 关于公司及子公司 2017 年向商业银行申请银行综合授信额度的 议案》 总表决情况： 同意 171,535,036 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％； 反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％； 弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 16,519,688 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9994％； 反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0006％； 弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 议案 11： 《 关于追认 2016 年度公司向关联方临时借款暨关联交易的议案》 本次关联借款的借出方光正投资有限公司（以下简称“光正投资”）为公司控股股东， 公司董事长周永麟先生与光正投资存在关联关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和 公司《关联交易决策制度》等相关规定，光正投资、董事长周永麟先生与公司存在关联关系， 需要回避表决，光正投资所持股份 155,015,348 股，光正投资股东代表严格按要求回避表决。 总表决情况： 同意 16,519,688 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％； 反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％； 光正集团股份有限公司 弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 16,519,688 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9994％； 反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0006％； 弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 议案 12： 《 关于拟对全资子公司增资的议案》 总表决情况： 同意 171,535,036 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％； 反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％； 弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 16,519,688 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9994％； 反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0006％； 弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 三、 律师出具的法律意见 新疆天阳律师事务所李大明律师、常娜娜律师出席了本次股东大会，进行现 场见证并出具了法律意见，认为：公司 2016 年年度股东大会的召集召开程序、 出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决 结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。 四、 备查文件 1、 《光正集团股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》。 2、 新疆天阳律师事务所出具的《关于光正集团股份有限公司 2016 年年度股 东大会的法律意见书》 特此公告。 光正集团股份有限公司董事会 二�一七年五月三日